航天科技控股集團股份有限公司2005年年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼： 000901 證券簡稱：G航科技 公告編號：2006股-6-16號

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決提案或修改提案的情況。

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年6月16日上午9：00時

　　2.召開地點：航天科技控股集 團股份有限公司會議室（302）

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　5.主持人：副董事長金萬升先生

　　6.會議通知及相關文件刊登在2006年5月16日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）8人、代表股份135，071，998股、占上市公司有表決權總股份60.91％。

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《關于2005年度公司董事會工作報告》；

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決所有股東所持表決權0％.

　　2、《關于2005年度公司監(jiān)事會工作報告》；

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　3、《關于2005年度公司財務決算報告》；

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　4、《關于2005年度公司利潤分配方案》；

　　經(jīng)山東天恒信有限責任會計師事務所審計，2005 年本公司實現(xiàn)凈利潤3，187，339.04 元，提取法定盈余公積金318，733.90 元，提取法定公益金318，733.90 元，加年初未分配利潤52，858，802.79 元，累計可供分配利潤55，408，674.03 元。

　　經(jīng)本公司董事會研究決定，本年度公司利潤分配方案為：本年度利潤不分配，滾存以后年度分配；本年度不進行公積金轉增股本。

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　5、《關于公司變更會計師事務所的議案》；

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　6、《關于續(xù)聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司提供2006年審計服務并收取2005年審計服務費的議案》；

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　7、《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》；

　　股東大會表決時，有利害關系的關聯(lián)股東：中國航天科工集團公司、航天固體運載火箭有限公司、中國江南航天工業(yè)集團林泉電機廠、天通計算機應用技術中心回避表決，其所持有的90，230，649股不計入該項議案有表決權的股份總數(shù)。

　　總有效表決股份為44，841，349股，表決結果如下：

　　同意44，841，349股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。

　　8、《關于公司2006年度銀行信貸及資金使用計劃的議案》；

　　批準公司2006年信貸資金額度為2.1億元及公司為北京航天益來電子科技有限公司向北京浦發(fā)銀行申請的3000萬元貸款授信額度提供擔保。

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　9、《關于調整董事的議案》。

　　因工作原因，殷興良先生、陳軍先生、賈密林先生提出辭去公司董事職務，殷興良先生同時辭去公司董事長職務。

　　根據(jù)股東單位中國航天科工集團公司推薦，董事會提名高崇武先生為公司董事候選人。

　　同意135，071，998 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市中高盛律師事務所

　　2.律師姓名：鄭文超律師

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定。會議所做出的各項決議合法有效。

　　航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十六日

　　股票代碼：000901 股票簡稱：G航科技編號：2006董-6-16號

　　航天科技控股集團股份有限公司

　　二屆三十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十三次會議通知于2006年6月6日以傳真方式發(fā)出。于2006年6月16日在公司302會議室召開，應到董事9名，實到董事7名，2名董事因工作原因未出席會議，蔡國飆先生、劉成佳先生授權秦化淑女士代為表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。與會董事經(jīng)過認真審議，以投票表決的方式通過了如下決議：

　　一、審議并通過《關于選舉公司董事長的議案》

　　董事會一致同意推舉高崇武先生為公司董事會董事長。

　　該議案表決情況：9票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　航天科技控股集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十六日