山西杏花村汾酒廠股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　證券簡(jiǎn)稱:山西汾酒 證券代碼:600809 編號(hào):臨2006-017

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2006年6月16日在公司酒都賓館三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開2005年度股東大會(huì)。出席會(huì)議股東及股東代理人17名，代表股權(quán)數(shù)33073.2萬

股，占公司總股本的76.39%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng) 大會(huì)審議，并經(jīng)逐項(xiàng)投票表決通過如下決議：

　　一、通過了公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　二、通過了公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　三、通過了公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　四、通過了公司2005年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、通過了公司關(guān)于續(xù)聘中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　六、通過了公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。同意票1320.1123萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　七、通過了公司《章程》修訂議案。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　八、通過了公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂議案。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　九、通過了公司《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂議案。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　十、通過了公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂議案。同意票33073.2萬股，占出席會(huì)議股東所代表股份的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　山西恒一律師事務(wù)所原建民律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司2005年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》及公司《章程》之規(guī)定；出席本次股東大會(huì)代表資格和本次股東大會(huì)的表決程序及結(jié)果合法有效。

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　二○○六年六月十六日