北京華聯(lián)商廈股份有限公司2006年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月17日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券代碼：000882 證券簡稱：華聯(lián)股份公告編號：2006-027

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　2006年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2006年6月16日（星期五）上午10：00

　　2、召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1 號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：暢丁杰董事

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份186，207，000股，占公司有表決權(quán)總股份74.722％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）2人，代表股份7，000股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.011％。

　　四、提案審議和表決情況

　　《關(guān)于為山西華聯(lián)綜合超市有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》（特別決議案）；

　　總的表決情況：同意131，439，000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意7，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　由于本公司股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司為山西華聯(lián)綜合超市有限公司的控股股東，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司在股東大會上回避了對該議案的表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：高巍

　　3.結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2006年6月17日