廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的催告通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司于 2006 年 6月 5 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司 2006 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，

現(xiàn)公告 2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大 會(huì)”）的催告通知。

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、召集人：廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月20日(星期二)上午9時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月20日上午9:30-11:30

　　2006年6月20日下午13:00-15:00

　　3、股權(quán)登記日：2006 年 6 月 15日。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)新興東二路1號(hào)公司會(huì)議室。

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海

　　6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、提示公告：公司將于 2006 年 6 月 16 日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截止 2006 年 6 月 15 日下午上海證券交易所交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)，并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東；

　　（2）因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并行使權(quán)利；

　　（3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（4）公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)就上述第 1、2、3 議案事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證(需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印章)辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；

　　(3)委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東帳戶卡、持股憑證(需加蓋證券營(yíng)業(yè)部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時(shí)間：2006 年 6 月 19 日 上午 9：00-11：30，下午 1：00-3：00。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)新興東二路1號(hào)。

　　4、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)新興東二路1號(hào)廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　郵編：522000

　　咨詢電話：(0663)8676616

　　傳真：(0663)8676899

　　聯(lián)系人：林岳金、徐羅旭

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)：

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；對(duì)不符合申報(bào)要求的將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)議會(huì)期半天。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　2、股東代理人授權(quán)委托書(shū)（樣式）

　　廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年六月十六日

　　附件 1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“G榕泰”A股的投資者，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號(hào)一“關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行

　　如某投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對(duì)票，以議案序號(hào)一“關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　如某投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投棄權(quán)票，以議案序號(hào)一“關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案”為例，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件 2：股東代理人授權(quán)委托書(shū)（樣式）

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：

　　注：1、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　2、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶：

　　受托人身份證號(hào)： 受托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

　　委托日期：2006 年 月 日 委托書(shū)有效期限：

　　證券代碼：600589 股票簡(jiǎn)稱：G榕泰 編號(hào)：臨2006-011

　　廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的催告通知