大連大顯股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600747證券簡稱：大顯股份編號：臨2006-17

　　大連大顯股份有限公司第四屆

　　董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　大連大顯股份有限公司(以下稱公司)于2006年6月2日收到公司控股股東大連大顯集團有限公司《關于增加大連大顯股份有限公司2005年度股東大會提案的通 知》，提出了三項臨時提案。公司董事會應控股股東的通知要求，當日以書面方式發出召開董事會的通知及會議資料，并于2006年6月14日在公司會議室召開了第四屆董事會第二十一次會議。本次董事會應出席董事7名，實際出席董事7名。公司監事會部分監事列席了會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

　　本次會議由公司董事長劉秉強先生主持，通過以下決議。

　　一、同意《關于修訂大連大顯股份有限公司章程的議案》

　　內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

　　全體董事一致通過本議案。

　　二、同意《關于大連大顯股份有限公司董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司四屆董事會于二OO六年四月二十八日任期屆滿，公司董事會提名下列人士為公司第五屆董事人選: 劉秉強、黃鐸、安彥雄、代威、姚殿禮、于立、肖洪鈞，其中姚殿禮、于立、肖洪鈞為獨立董事人選，于立為會計專業人士。

　　公司獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明及候選人簡歷附后

　　全體董事一致通過本議案。

　　上述二項議案提交公司2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　大連大顯股份有限公司董事會

　　二OO六年六月十四日

　　附件

　　大連大顯股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷

　　劉秉強：男 57歲，大學，高級工程師。曾任大連錄音器材廠副廠長、大連磁頭廠廠長、大連顯象管廠廠長。1993年8月起至今任公司董事長兼總經理。

　　黃 鐸：男 51歲，曾任大連工行信托投資股份有限公司總經理助理、副總經理，現任該公司總經理。

　　代 威：男 42歲，1987年畢業于哈爾濱工業大學工業會計系，1995年中國人民大學經濟管理系。現任北京新紀元投資發展有限公司董事長。擬擔任大連大顯集團有限公司董事、總經理。

　　安彥雄：男 36歲，大學，會計師。曾任公司財務部會計、任公司財務部部長。現任公司副總經理。

　　肖洪鈞：男 57歲，教授，博士生導師，畢業于大連工學院，并于1984年留學日本一橋大學大學院，現任大連理工大學教授、中國工業科技大連培訓中心主任。是國家科委兩項自然科學基金項目課題（大連市信息產業發展戰略研究、營口市經濟開發區發展戰略研究）負責人，并承擔完成多項科研項目。研究方面：企業戰略理論、知識經濟和管理變革。本公司第三、四屆董事會獨立董事。

　　于 立：男，50歲，曾就讀遼寧財經學院、中國社會科學院研究院、澳大利亞新英格蘭大學、東北財經大學、世界銀行發展學院。現任東北財經大學MBA學院院長、產業組織與企業組織研究中心主任。大連大化集團有限公司獨立董事。國務院學位委員會學科評議組評審委員、國家自然科學基金委員會評審委員、全國MBA教育指導委員會委員、中國工業經濟研究與開發促進會副會長、遼寧省委、省政府、大連市委、市政府咨詢委員；研究成果：《能源價格理論》、《當代西方產業組織學》、《美國財政制度》、《產業經濟學前沿問題》、《產業經濟學理論與實踐問題研究》、《產業經濟學的學科定位與理論應用》、《中國鄉鎮企業產權與治理結構研究》、《資源枯竭型國有企業退出問題研究》、《規制經濟學的學科定位與理論應用》等。

　　姚殿禮：男，69歲，大學，畢業于遼寧財經學院（現為東財大），曾任大連工礦車輛廠工人、財務科干部；大連財政局科員、副處長、處長；大連市國有資產管理局局長；現任大連市中連評估所、德坤會計事務所所長，退休后為高級顧問。本公司第四屆董事會獨立董事。

　　證券代碼：600747證券簡稱：大顯股份編號：臨2006-18

　　大連大顯股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大連大顯股份有限公司(以下稱公司)第四屆監事會第十次會議于2OO6年6月14日在公司會議室召開。應出席本次會議監事五名，實際出席五名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議由監事會主席楊建先生主持，通過決議如下:

　　一、《大連大顯有限公司監事會換屆選舉的議案》

　　鑒于大連大顯股份有限公司第四屆監事會于2006年4月28日任期屆滿，公司監事會提名楊建、劉靜輝、李吉鵬三人為公司第五屆監事會監事候選人。

　　公司職工代表大會選舉，王長盛、劉奎杰二人為公司第五屆監事會職工代表監事。（監事候選人簡歷附后）

　　全體監事一致通過本議案。

　　該項議案提交公司2005年度股東大會審議。

　　二、同意《大連大顯有限公司第四屆監事會總結報告》。

　　全體監事一致通過本議案。

　　特此公告。

　　大連大顯股份有限公司監事會

　　二OO六年六月十四日

　　附件

　　大連大顯股份有限公司第五屆監事會監事人選及簡歷

　　楊建：男 52歲，大專，高級政工師。曾任大連顯象管廠工會主席、監事會副主席、大連大顯股份有限公司工會主席。現任大連大顯股份有限公司監事會主席。

　　劉靜輝：女 43歲，大專。曾任大連顯象管廠電子槍廠調度、大連大顯股份有限公司人事部干事。現任大連大顯股份有限公司黨委工作部部長。

　　李吉鵬：男 30歲，大學，會計師。大連大顯股份有限公司財務部部長。

　　王長盛：男 43歲，大專，曾任大連顯象管廠技術員、支會主席、大連大顯股份有限公司電子槍廠生產科長、現任大連大顯股份有限公司電子槍廠生產廠長。

　　劉奎杰：男 42歲，大學，政工師，曾任大連顯象管廠動力科科員，現任大連大顯股份有限公司工會委員。

　　證券代碼：600747證券簡稱：大顯股份編號：臨2006-19

　　大連大顯股份有限公司關于增加

　　2005年度股東大會臨時提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　大連大顯股份有限公司(以下稱公司)控股股東大連大顯集團有限公司于2006年6月2日向公司提交了《關于增加大連大顯股份有限公司2005年度股東大會提案的通知》，現將以下三項臨時提案提交公司2005年度股大會審議。

　　一、《關于修訂大連大顯股份有限公司章程的議案》

　　二、《關于大連大顯股份有限公司董事會換屆選舉的議案》

　　三、《關于大連大顯股份有限公司監事會換屆選舉的議案》

　　特此公告

　　大連大顯股份有限公司董事會

　　二OO六年六月十四日

　　大連大顯股份有限公司

　　第五屆董事會獨立董事提名人聲明

　　提名人大連大顯股份有限公司（以下簡稱“公司”）現就提名肖洪鈞、于立、姚殿禮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后做出的，被提名人已書面同意出任公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人符合下面條件。

　　一、 根據現行法律、行政法規及其有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合本公司章程規定的任職條件：

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　a)被提名人及其親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職；

　　b)被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　c)被提名人及其親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　d)被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情況；

　　e)被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括大連大顯股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，并負連帶責任。

　　提名人：大連大顯股份有限公司董事會

　　二OO六年六月十四日

　　大連大顯股份有限公司

　　第五屆董事會獨立董事候選人聲明

　　聲明人肖洪鈞、于立、姚殿禮先生作為大連大顯股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與大連大顯股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有上述五項所列情況；

　　七、本人不是為該公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件；

　　十、本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，包括大連大顯股份有限公司在內。

　　本人完全明白獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分及做出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間將遵守中國證監會發布的規章制度的要求，確保有足夠的時間和精力履行獨立董事的職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：肖洪鈞、于立、姚殿禮

　　二OO六年六月十四日