河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議無新提案提交表決，亦無提案被否決或修改的情況；

　　2、本公司為外商投資股份有限公司，持有外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，改革方案涉及外資管理審批事項(xiàng)，在改革方案實(shí)施前尚需取得國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的審批文件。在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施前公司股票繼續(xù)停牌，敬請(qǐng)投資者留意本 公司相關(guān)公告；

　　3、公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議的表決通過。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年6月15日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月6日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：河北省三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福成名廚大酒店會(huì)議室

　　4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議主持人：本公司董事長(zhǎng)李福成先生

　　7、會(huì)議審議事項(xiàng)：《河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　請(qǐng)投資者詳見公司董事會(huì)于2006年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載的《河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（全文修訂稿）》及其摘要（修訂稿）。

　　8、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　本公司總股本279，403，237股，其中流通股股份為88，000，000股，非流通股股份為191，403，237股。參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)1，434人，代表股份226，900，607股，占公司總股本的81.21%。具體情況如下：

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的股東中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)6人，代表股份191，403，237股，占公司總股本的68.5%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共1，428人，代表股份數(shù)35，497，370股，占公司流通股股份總數(shù)的40.34%，占公司總股本的12.7%，其中：

　�。�1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)4人，代表股份1，600，220 股，占公司流通股股份總數(shù)的1.82%，占公司總股本的0.57%；

　�。�2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東人數(shù)1，424人，代表股份33，897，150股，占公司流通股股份總數(shù)的38.52%，占公司總股本的12.13%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表出席了本次相關(guān)股東會(huì)議。公司聘請(qǐng)北京市天元律師事務(wù)所李慧青、史振凱律師對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行見證并出具法律意見書。

　　四、會(huì)議審議和表決結(jié)果

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議并表決通過了《河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，方案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司董事會(huì)于2006年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載的《河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（全文修訂稿）》及其摘要（修訂稿），表決結(jié)果如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會(huì)議的議案經(jīng)全體參加表決的股東所持表決權(quán)三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。公司本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議的表決通過。

　　其中，參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況如下：

　　五、律師見證情況

　　北京市天元律師事務(wù)所李慧青、史振凱律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司二ＯＯ六年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》，見證律師認(rèn)為：公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序，出席會(huì)議人員及召集人的資格及表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《管理辦法》、《業(yè)務(wù)操作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、 河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書。

　　特此公告

　　河北福成五豐食品股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月15日

　　證券代碼：600965 證券簡(jiǎn)稱：福成五豐 公告編號(hào)：2006-018

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告