天津創業環保股份有限公司關于召開2005年年度股東大會補充通知的公告

　　證券代碼：600874（A股） 股票簡稱：G創業 編號：臨2006-026

　　轉債代碼：110874 轉債簡稱：創業轉債

　　天津創業環保股份有限公司

　　關于召開2005年年度股東大會補充通知的公告

　　本公司及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津創業環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2006年6月13日和2006年6月14日分別以傳真方式召開了第三屆三十次董事會和第三屆三十一次董事會，會議分別審議通過了《關于修訂本公司<公司章程>的議案》和《關于撤銷本公司對曲靖創業水務有限公司貸款提供擔保議案的建議》，決定將《關于修訂本公司<公司章程>的議案》作為臨時提案提交本公司2005年年度股東大會審議，并撤銷原“關于召開2005年年度股東大會的通知”中《關于本公司對曲靖創業水務有限公司貸款進行擔保的議案》。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　一、增加《關于修訂本公司<公司章程>的議案》

　　本公司于2006年4月21日在《上海證券報》、香港《文匯報》和《The Standard》上刊登了的“本公司關于召開2005年年度股東大會的通知”，并于2005年5月15日在《上海證券報》、香港《文匯報》和《The Standard》上刊登了“關于延遲召開2005年年度股東大會的公告”，本公司決定將2005年年度股東大會的召開時間推遲至2006年6月30日上午10點30分，地址為天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室。2006年6月13日，本公司控股股東天津市政投資有限公司(持有本公司股份797，152，609股，約占本公司總股本的59.91%)根據2006年1月1日開始實施的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和2006年3月16日中國證券監督管理委員會發布的《關于印發〈上市公司章程指引(2006年修訂)〉的通知》(證監公司字[2006]38號)及上海證券交易所的有關規定，向本公司董事會發出了《關于建議修改天津創業環保股份有限公司章程的函》，建議在2005年年度股東大會上增加《關于修訂本公司<公司章程>的議案》(內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。

　　經本公司董事會審核，認為前述提案符合國家法律、法規及公司章程的規定，同意將天津市政投資有限公司臨時提案提交2006年6月30日召開的本公司2005年年度股東大會作為特別決議案進行審議。

　　經修訂的公司章程生效（即2005年年度股東大會審議通過《關于修訂本公司<公司章程>的議案》）后，如本公司的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》與經修訂的公司章程有沖突之處，以經修訂的公司章程為準。本公司將盡快對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》進行修訂。

　　二、撤銷《關于本公司對曲靖創業水務有限公司貸款進行擔保的議案》

　　本公司于2006年4月20日召開的第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于本公司對控股子公司曲靖創業水務有限公司貸款進行擔保的議案》，本公司董事會同意對曲靖創業水務有限公司（以下簡稱“曲靖創業”）的1.9億元人民幣貸款進行擔保，并將該議案提交2006年6月30日召開的2005年年度股東大會審議。后經曲靖創業多次與當地銀行溝通、協商，日前，當地銀行已同意為曲靖創業提供人民幣1.9億元的貸款，且不需要本公司為此筆貸款提供擔保。

　　本公司董事會同意將原定于2005年年度股東大會上作為普通決議案審議的《關于本公司對曲靖創業水務有限公司貸款進行擔保的議案》撤銷。

　　特此公告

　　天津創業環保股份有限公司董事會

　　2006年6月14日