黃山旅游發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：黃山旅游（A股） 證券代碼：600054（A股） 編號：臨2006-010

　　黃山B股（B股）900942（B股）

　　黃山旅游發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修正提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　黃山旅游發展股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知及補充通知分別于2006年5月9日、6月2日刊登于《上海證券報》及《香港商報》。會議于2006年6月14日上午9:00在黃山風景區桃源賓館三樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，副董事長許繼偉先生主持會議。出席會議的股東及股東代表共25人，所持股份數為181，046，682股，占公司股份總數的59.77%。其中Ｂ股股東及股東代表9人，所持股份數為31，587，949股，占公司股份總數的10.43%。公司董事、監事及其他相關人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表對議案進行了審議并以現場記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、公司2005年度董事會報告；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、公司2005年度監事會報告；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、公司2005年度財務決算報告；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、公司2005年度利潤分配的預案；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、公司2005年年度報告及其摘要；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、關于修改公司章程的議案；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、關于修改股東大會議事規則的議案；

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、關于公司續聘

　　同意181，046，682股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、關于公司獨立董事年度津貼的議案。

　　同意181，019，682股，占與會有表決權股份總數的99.99%；反對27，000股， 占與會有表決權股份總數的0.01%，其中B股為0股；棄權0股。

　　10、關于收購黃山旅游集團有限公司下屬經營單位部分股權和相關資產的議案；

　　同意33，353，716股，占與會有表決權股份總數的67.76%，其中B股為15，741，983股；反對2，000，671股，占與會有表決權股份總數的4.06%，其中B股為2，000，671股；棄權13，872，295股，占與會有表決權股份總數的28.18%，其中B股為13，845，295股。

　　關聯股東已回避表決，其所持股份未計入有表決權總數。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見

　　本次股東大會經安徽天禾律師事務所喻榮虎律師現場見證，并出具如下法律意見書：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序等均合法有效，出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案。

　　四、備查文件

　　（一）、黃山旅游發展股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　（二）、安徽天禾律師事務所關于黃山旅游發展股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　黃山旅游發展股份有限公司

　　2006年6月15日