安彩高科召開股改股東會議第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南安彩高科(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2006年5月22日分別在上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上披露了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據中國

證監會《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關要求，現公告關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　1、本次相關股東會議召開時間和地點

　　現場會議召開時間為：2006年6月20日（星期二）下午13：30

　　現場會議召開地點：河南省安陽市中州路南段公司會議室

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月16日、6月19日及6月20日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2006年6月9日（星期五）

　　4、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票（以下或稱“征集投票”）和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議審議事項

　　會議審議事項：《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》

　　公司股權分置改革方案的具體內容請參見《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案說明書（全文修訂稿）》

　　7、會議出席對象

　　（1）凡2006年6月9日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　（1）公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　（2）如果公司股權分置改革方案未獲得相關股東大會通過，則公司股票將于會議表決結果公告次一交易日復牌。

　　9、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間：

　　（1）流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（2）流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議事項行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《河南安彩高科股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過現場或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　③如果同一股份通過現場或網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　⑤如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　⑥如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　（3）流通股股東參加投票表決的重要性

　　① 有利于保護自身利益不受到損害；

　　② 充分表達意愿，行使股東權利；

　　③ 如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　10、相關股東會議現場會議登記辦法：

　　（1）登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、企業法人營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　（2）登記時間：2006年6月10日-2006年6月19日的每日9：00—17：00。

　　（3）登記地點：河南安彩高科股份有限公司證券部

　　地址：河南省安陽市中州路南段安彩高科證券部

　　郵政編碼：455000

　　聯系人：任毅、趙曉亮

　　聯系電話：0372-3932916-2533

　　傳 真：0372-3938035

　　11、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　（1）本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月16日、6月19日、6月20日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　（2）本次相關股東會議的投票代碼：738207投票簡稱：安彩投票

　　（3）股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　（4）投票注意事項

　　a、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　12、董事會征集投票權程序

　　（1）征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的安彩高科全體流通股股東。

　　（2）征集時間：2006年6月10日-2006年6月19日（每日9：00-17：00）。

　　（3）征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　（4）征集程序：請詳見公司于在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的《河南安彩高科股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　13、其他事項

　　（1）出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿費用及交通費用自理

　　（2）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　（3）聯系方式：

　　聯系地址：河南省安陽市中州路南段安彩高科證券部

　　郵政編碼：455000

　　聯系電話：0372-3932916-2533

　　指定傳真：0372-3938035

　　聯系人：任毅、趙曉亮

　　電子信箱：achtzqb@acbc.com.cn

　　公司網站：www.acbc.com.cn

　　河南安彩高科股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十四日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席河南安彩高科股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，若委托人對上述審議事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：

　　委托人股東賬戶卡號：

　　委托人持股數量：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　委托人聯系電話：

　　注：個人股東需由委托人本人簽字，法人股東需加蓋單位公章。

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)

　　股票代碼：600207股票簡稱：安彩高科編號：臨2006-17

　　河南安彩高科股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議第二次提示性公告