ST自儀召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年6月2日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上刊登了《關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》

的要求，現(xiàn)發(fā)布召開相關(guān)股東會議通知的第一次提示性公告，第二次提示性公告的時間為2006年6月21日。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間:

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年6月26日(周一)下午2:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年6月22日、6月23日和6月26日上海證券交易所股票交易日的9：30至11:：30和13:：00至15：00

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：華東師范大學華申學術(shù)交流中心“科學會堂”（中山北路3663號）

　　（三）股權(quán)登記日：2006年6月15日

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、董事會征集投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。

　　（七）股東會議提示公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會議的提示公告，提示時間分別為6月14日、6月21日。

　　（八）出席會議對象

　　1、凡2006年6月15日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會及表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事、公司其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構(gòu)代表。

　　（九）公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票自本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日起持續(xù)停牌，如相關(guān)股東會議表決通過本議案，公司股票持續(xù)停牌至股權(quán)分置改革實施日；如本次相關(guān)股東會議未通過本議案，則公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關(guān)股東會議審議議案為上海自動化儀表股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、征集與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第七項內(nèi)容。

　　公司董事會一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關(guān)股東會議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在相關(guān)股東會議上行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票表決權(quán)具體程序見公司的《上海自動化儀表股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）未參加本次投票表決的流通股東或雖參加本次投票表決但投反對票，如本次相關(guān)股東會議決議獲得通過，仍需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權(quán)分置改革熱線電話：021－54260980

　　2、傳真：021－54262329

　　3、電子信箱： bod@saic.sh.cn

　　4、公司網(wǎng)址： www.saic.sh.cn

　　5、如有其他組織投資者溝通等具體事宜公司董事會將另行公告

　　6、通過發(fā)放征集意見函、走訪機構(gòu)投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù):

　　（1）法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:

　　地址: 上海市虹漕路41號

　　郵編: 200233

　　電話: 021－54260980

　　傳真: 021－54262329

　　聯(lián)系人:繆丹樺（董事會秘書） 蔣蕾（證券事務(wù)代表）

　　（信函上請注明“相關(guān)股東會議”字樣）

　　3、登記時間: 2006年6月22日至6月25日（9:00-11: 30， 13:00-17:00）

　　4、出席現(xiàn)場會議股東及其代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議現(xiàn)場，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件以便驗證入場。

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象:本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年6月15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊上海自動化儀表的全體流通股股東。

　　2、征集時間:自2006年6月16日至2006年6月26日

　　3、征集方式:本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會指定的報刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序:請詳見公司于2006年6月2日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所www.sse.com.cn上刊登的《上海自動化儀表股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、本次相關(guān)股東會議通過上海證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月22日、6月23日和6月26日每日9: 30-11: 30， 13: 00-15: 00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、通過上海證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為:738848；投票簡稱均為: 自儀投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下:

　　(3)在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下:

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　4、投票舉例

　　例如，流通股股東同意《關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案》，其具體程序如下：

　　流通股股東反對公司股權(quán)分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東棄權(quán)，則具體程序如下：

　　八、其它事項

　　1、出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東食宿、交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會

　　2006年6月14日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動失效.此授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署日至本次相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關(guān)本次相關(guān)股東會議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關(guān)股份的投票權(quán)。

　　證券代碼 600848900928股票簡稱 ST自儀 ST自儀B 編號：臨2006-025號

　　上海自動化儀表股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告