北京歌華有線電視網絡股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月13日上午9：00在公司五層會議室召開。會議由公司董事會召集，出席本次會議的股東及股東代理人共 20 人，代表股份 324，197，072 股，占公司股份總數的 49.05％，符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　會議由董事長張淼先生主持，經大會審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《2005年度董事會報告》；

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過《2005年度監事會報告》；

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過《2005年度財務決算報告》；

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過《2005年年度報告正文及摘要》；

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過《2005年度利潤分配預案》；

　　以總股本為基數，按每10 股派發現金紅利3元（含稅）向全體股東分配。在公司2005年度股東大會審議通過以上利潤分配預案后，公司將發布2005年度分紅派息實施公告。

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過《關于續聘北京京都會計師事務所為公司2006年度財務審計機構及支付2005年度財務審計費用的議案》；

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》；（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　八、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　九、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　十、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　議案表決結果：同意324，197，072股，占到會有效表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　十一、審議通過《關于購買業務用房的議案》。

　　本公司與北京美光房地產開發有限公司達成意向，擬購買其開發的北京市二環內北京文化創意產業園區東城區東直門內北小街青龍胡同1號的正陽大廈部分樓層商用寫字樓，總計購買13，588.41平方米，本次業務用房購買總價為162，991，830.00元。

　　本議案涉及關聯交易，北京北廣傳媒投資發展中心執行了回避表決制度。本議案有表決權的股份為26，122，466股。

　　議案表決結果：同意26，078，692股，占到會有效表決權股份總數的99.83％；反對0股；棄權43，774股。

　　本次股東大會經北京市經緯律師事務所李菊霞律師見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》及公司章程的有關規定；提出臨時提案的股東資格合法有效；出席本次股東大會的股東資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。

　　備查文件目錄：

　　1、公司2005年度股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司

　　董事會

　　二00六年六月十三日

　　北京歌華有線電視網絡股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告