上海科技第十五次股東大會會議地址變更的公告

　　證券代碼：600608 證券簡稱：上海科技 臨：2006-024

　　上海寬頻科技股份有限公司

　　關于第十五次股東大會會議

　　地址變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年5月27日，本公司在《上海證券報》上刊登了關于召開公司第十五次股東大會（暨2005年年會）的通知。

　　原定2006年6月29日下午1：30分在上海東安路8號（上海老干部活動中心）召開的會議，現由于東安路8號會議室本月底將進行內部

　　特此公告

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　　2006年6月13日

　　證券代碼：600608證券簡稱：上海科技 臨：2006-025

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　　第五屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海寬頻科技股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議于2006年6月12日在公司四樓會議室現場召開，會議應出席董事六人，實際出席的董事為六人。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定。本次會議審議了關于采取切實措施，進一步加快清欠占用資金的事宜。

　　會議首先由公司董事長傳達了全國第一次上市公司董事長、總經理培訓班的精神，學習了中國證監會《關于進一步加快清欠工作的通知》，與會董事和監事結合公司實際展開了討論，獨立董事也發表了獨立意見，會議形成了決議。現將有關會議決議公告如下：

　　2005年12月20日和12月23日，公司董事會分別就關聯企業占用本公司資金5.84億元的情況進行了公告，公告還就董事會與控股股東及其關聯企業對上述欠款的歸還方式簽訂相關協議進行了公布。

　　2006年4月，公司在公告2005年度報告的同時，向廣大的投資者公布了公司大股東關于用2.17億元現金歸還部分占用資金的時間進度表。根據上述現金的還款計劃，2006年4月底前，大股東應歸還本公司現金7000萬元，然后直至5月底，本公司仍沒有收到。對此，本公司董事會除了及時將上述情況予以公告外，又加快了催討的頻率。

　　針對上述欠款的遲遲沒有討回，公司董事會和高管層感到壓力很大，董事會全體董事和高管層將清欠資金作為我們當前的第一要務，是責無旁貸的。違規占用上市公司的資金，是對上市公司法人財產的侵犯，是嚴重損害公司和廣大中小股東權益的違法行為，是上市公司健康發展的巨大障礙。上市公司的法人財產是神圣不可侵犯的。由于大量資金的被占用，給廣大投資者造成了損失，也給公司造成了一定的負面影響。因此，這也是對我們是否能知錯就改，和勤勉盡責的考驗。2005年12月，公司董事會已就以資抵債部分的資產實施了資產保全措施。

　　中國證監會《關于進一步加快清欠工作的通知》指出，存在資金占用問題的上市公司，“公司全體董事對清欠工作負有不可推卸的責任”。上市公司的董事必須報以破釜沉舟的態度，切實打好清欠工作的攻堅戰。為此，經過審議，與會董事一致作出如下決議：

　　一、強烈要求公司大股東在六月底前按計劃以現金歸還1.5億元；

　　二、大股東應確保原2.17億元的現金還款計劃必須在8月底前實施完成；

　　三、公司大股東如不能在8月底完成2.17億元現金還款承諾，本公司將采取法律手段予以追索；

　　四、公司董事會將立即啟動以資抵債相關報批程序，加快清欠進度，在有關部門的支持下，九月底前完成以資抵債事宜；

　　五、大股東應采取積極的態度，盡快制定出有關資產重組、清欠占用資金和

　　公司董事會認為，為維護證券市場的健康發展，提高上市公司質量，加強對股東權益的保護，推動公司治理水平的提高，公司董事會和高管層在不斷提高思想認識的同時，將采取切實有效的措施加快清欠工作。

　　公司獨立董事除了同意上述意見外，還要求公司領導加強對子公司的財務治理，要穩定人心，穩定經營秩序，提高經濟效益，以實際行動維護全體股東的權益。

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　　2006年6月13日

　　證券代碼：600608證券簡稱：上海科技 臨：2006-026

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　　第五屆監事會第十二次會議決議公告

　　上海寬頻科技股份有限公司第五屆監事會第十二次會議于2006年6月12日在華能大廈四樓會議室召開。本次會議應到監事四名，實到監事四名，會議由監事長李德平同志主持。會議就上海證監局所發（滬證監公司字2006108號）監管函進行學習并形成決議。

　　公司監事會高度重視公司大股東占用本公司巨額資金的問題，分別于2005年9月23日和11月22日以書面形式督促公司大股東南京斯威特集團及其實際控制人和公司董事會盡快落實被占用資金的歸還。公司大股東及其實際控制人雖然多次作出歸還承諾，但至今未仍履行承諾。為此，監事會作出如下決議：

　　一、強烈譴責南京斯威特集團及其實際控制人長時間占用本公司巨額資金遲遲不予歸還的違規行為。

　　二、堅決要求公司董事會督促大股東信守諾言，如在8月底仍不能歸還2.17億元現金，公司應采用法律手段予以追索。

　　三、希望董事會采取積極措施，在追討現金的同時，立即啟動以資抵債、以股抵債工作，盡力減輕違規占用資金問題對公司的損害。

　　四、如果大股東提出資產重組、清欠占用資金和股權分置改革的一攬子方案，監事會要求董事會在保護股東利益的同時，也能切實維護公司全體員工的合法權益。

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　　2006年6月13日