河南中原高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2006－027

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第一次臨時股東大會于2006年6月13日上午9時在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共8人，代表公司股份773，756，882股，占公司有表決權股份總數的73.69%，其中非流通股股東及股東代理人共5人，代表公司股份770，000，000股，占公司有表決權股份總數的73.33%；流通股股東代理人共3人，代表公司股份3，756，882股，占公司有表決權股份總數的0.36%。大會由公司董事會召集，董事長宋春雷先生主持，會議的召開符合有關法律、法規、規章及公司《章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會以記名投票方式逐項表決，通過以下決議：

　　1、審議通過《2005年度利潤分配預案》。

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度實現凈利潤554，045，082.78元，按公司《章程》的規定，提取10%法定公積金55，404，508.28元，提取10%法定公益金55，404，508.28元后，所余利潤為443，236，066.22元。加上以前年度的未分配利潤140，838，192.42元，截止2005年末可供股東分配利潤為584，074，258.64元。

　　以2005年末總股本1，050，000，000股為基數，向全體股東每10股派送紅股4股、派現金1元（含稅），共派發股利525，000，000.00元。剩余未分配利潤59，074，258.64元結轉下一年度。

　　表決結果：同意773，756，882股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中：非流通股股東同意770，000，000股，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東同意3，756，882股，占出席會議流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《2005年度資本公積金轉增股本預案》。

　　截至2005年末，公司資本公積金余額為1，862，666，281.67元，以2005年末總股本1，050，000，000股為基數，向全體股東每10股轉增1股，共計轉增105，000，000股，加上公司擬派發股票紅利420，000，000.00股，本次轉增及送紅股后公司總股本將增至1，575，000，000股。剩余資本公積金余額為1，757，666，281.67元。

　　表決結果：同意773，756，882股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中：非流通股股東同意770，000，000股，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東同意3，756，882股，占出席會議流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《關于更換董事的議案》，按照累積投票制度選舉李衛東、康省楨先生為公司董事。其中：

　　（1）李衛東先生獲得773，756，882投票權數，占出席會議有表決權股份數的100％。

　　（2）康省楨先生獲得773，756，882投票權數，占出席會議有表決權股份數的100％。

　　4、審議通過《關于更換監事的議案》，選舉潘華先生為公司監事。

　　表決結果：同意773，756，882股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中：非流通股股東同意770，000，000股，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東同意3，756，882股，占出席會議流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《關于變更公司經營范圍及修改公司<章程>的議案》。

　　根據公司高速公路服務區經營和業務發展需要，將公司經營范圍由“高等級公路、大型和特大型獨立橋梁等交通基礎設施項目投資、經營管理和維護；高科技項目投資、開發；機械設備租賃；汽車配件經營等。”修改為“高等級公路、大型和特大型獨立橋梁等交通基礎設施項目投資、經營管理和維護；高科技項目投資、開發；機械設備租賃與修理；汽車配件經營；汽車修理；公路建筑材料銷售；機電產品（不含汽車）、家具、百貨的經銷；技術服務，咨詢服務，餐飲、住宿服務；土特產品、工藝美術品、日用百貨、煙酒食品、服裝鞋帽、書刊雜志、音像制品、家電家具的銷售；車輛清洗、停車加水、貨物配送；房屋租賃；加油站設施、設備租賃；實物租賃，高速公路廣告經營權租賃、服務區經營管理；園林綠化；養殖業。”

　　公司經營范圍修改最終以工商部門核準登記為準。

　　相應修改公司《章程》第十三條關于經營范圍的條款。

　　此外公司2005年度派送紅股及公積金轉增股本的事項如獲股東大會通過并實施，公司注冊資本及總股本將變更，需要將公司《章程》第六條“公司注冊資本為人民幣1，050，000，000元”修改為“公司注冊資本為人民幣1，575，000，000元”。將公司《章程》第十九條“公司的股份總數為1，050，000，000股，均為普通股”修改為“公司的股份總數為1，575，000，000股，均為普通股”。

　　表決結果：同意773，756，882股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中：非流通股股東同意770，000，000股，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東同意3，756，882股，占出席會議流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所孫濤律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會會議紀錄；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2006年6月13日