河南蓮花味精股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花味精 公告編碼：2006—012

　　河南蓮花味精股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　本次會議公司董事會在規(guī)定的時間內(nèi)沒有收到股東的新的提案或修正案。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南蓮花味精股份有限公司2005年年度股東大會于2006年6月11日在河南省項城市公司所在地召開。出席本次會議的股東及股東代理人共7 人（其中流通股股東6人），代表有效表決股份數(shù)共計494，033，495股（其中流通股3，045，623股），占公司總股本884，000，000股的55.89%，符合《公司法》和本公司章程關(guān)于召開股東大會的規(guī)定，董事長鄭獻鋒先生主持本次股東大會。本次會議采取記名投票方式，逐項審議表決了全部議案。

　　二、提案表決情況

　　1、公司《2005年度董事會工作報告》

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、公司《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、公司2005年年度報告及年度報告摘要

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、公司2005年度財務(wù)決算及2006年財務(wù)預(yù)算的報告

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、公司2005年度利潤分配預(yù)案

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所審計費用的議案

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　　同意494，033，495股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、關(guān)于審議《公司2006年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　按照有關(guān)規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　同意3，045，623股，占出席本次會議非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、法律意見書

　　公司特聘法律顧問河南世紀(jì)通律師事務(wù)所李春彥律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○六年六月十一日