上海興業房產股份有限公司第五屆董事會二○○六年第四次會議決議公告(等)

　　證券編碼：600603 證券簡稱：ST興業 編號：2006-009

　　上海興業房產股份有限公司第五屆董事會

　　二○○六年第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海興業房產股份有限公司第五屆董事會于二○○六年六月十一月下午二時在上海中山南路1088號18樓（公司會議室）召開二○○六年第四次會議。應出席會議董事六名，實際出席會議六名.公司監事會成員列席了會議.會議審議了以下事項。

　　1、公司董事會審議了近日收到的公司大股東廣東億眾文化傳媒有限公司“關于提名上海興業房產股份有限公司第六屆董事會董事候選人的提案”。

　　廣東億眾文化傳媒有限公司持有本公司4.94%的股份，系本公司目前的第一大股東。廣東億眾文化傳媒有限公司向本公司董事會提名梁鏡明先生、董光元先生為本公司第六屆董事會董事候選人，提名林青輝先生為本公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　公司董事會按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定，經審議后同意推薦梁鏡明先生、董光元先生為公司第六屆董事會董事候選人（簡歷附后）。本公司董事會曾于二○○六年五月二十五日推薦了九名董事候選人，本次會議增加推薦二名董事候選人，第六屆董事會董事候選人總計為十一人，根據《公司章程》規定，采用差額選舉的方式產生第六屆董事會，特提請二○○五年度股東大會選舉。

　　廣東億眾文化傳媒有限公司提名林青輝先生為獨立董事候選人的提案，本公司向證監部門作了匯報。因受任職條件限制，公司董事會不再推薦林青輝先生為獨立董事候選人。

　　2、公司董事會認真學習了中國證監會“關于進一步加強推進清欠工作的通知”的精神，結合本公司清欠實際，針對欠款方今年以來未償還欠款，導致公司第一季度虧損的情況，董事會強烈譴責欠款方上海紡織住宅開發總公司不誠信的行為，并決定給予本公司清欠第一責任人———欠款方上海紡織住宅開發總公司法人代表唐相道同志嚴重警告處分，以觀后效。董事會再次責成公司清欠第一責任人，認清形勢，全力以赴做好清欠工作。公司董事會對目前的清欠狀況極不滿意，為了推動清欠工作，提高清欠實效，董事會認為有必要采用公開招標的方式聘請律師事務所，在大量深入調查研究的基礎上，為董事會進一步采取法律措施，提供訴訟決策依據。為此，公司董事會對下一步清欠工作做了如下安排：

　　（1）再次向欠款方上海紡織住宅開發總公司的上級單位上海紡織控股（集團）公司呼吁，督促、協助其全資子公司上海紡織住宅開發總公司制訂切實可行的還款計劃，在國務院規定的期限內解決占用上市公司資金的問題。

　　（2）再次向上海市人民政府的相關職能部門報告，爭取政府支持。

　　（3）再次采取法律手段，訴訟上海紡織住宅開發總公司，以維護本公司利益，維護廣大投資者利益。

　　（4）組織專門力量，再一次對欠款方上海紡織住宅開發總公司的資產、資金及對外投資等進行排查。

　　公司董事會強烈要求欠款方上海紡織住宅開發總公司認真貫徹落實國務院“關于提高上市公司質量通知”的精神，盡快兌現承諾，取信于廣大投資者，共同維護證券市場穩定，維護投資者的利益。

　　特此公告。

　　上海興業房產股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十二日

　　附:

　　梁鏡明先生簡歷： 1955年出生，大學專科，現任廣東中科琪林園林股份有限公司董事長兼總經理。

　　曾任廣東順德北滘信用社副主任，廣東順德倫教農行行長，順德農行部門經理。

　　董光元先生簡歷：1956年出生，大學專科，會計師，現任廣東億眾文化傳媒有限公司副總經理。

　　曾任安徽省第一毛紡廠財務科副科長、科長、副廠長，深圳市金鵬會計師事務所審計項目經理，廣東美雅集團股份有限公司董事、副總經理、財務負責人。

　　證券編碼：600603 證券簡稱：ST興業 編號：2006-010

　　上海興業房產股份有限公司第四屆監事會

　　二○○六年第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海興業房產股份有限公司第四屆監事會于二○○六年六月十一日下午在上海中山南路1088號18樓(公司會議室）召開會議。應出席監事三名，實際出席監事二名，監事王一民先生因公出差，未出席本次會議。會議審議了廣東億眾文化傳媒有限公司“關于提名上海興業房產股份有限公司第五屆監事會候選人的提案”。監事會會議決定：增加張海濤先生為第五屆監事會監事候選人（簡歷附后）。公司監事會曾于二○○六年五月二十五日推薦了二名監事候選人，本次會議增加推薦一名監事候選人，第五屆監事會監事候選人總計為三名監事候選人（不含職工監事），按照《公司章程》規定，采用差額選舉的方法產生第五屆監事會，特提請公司二○○五年度股東大會選舉。

　　特此公告。

　　上海興業房產股份有限公司監事會

　　二○○六年六月十二日

　　附:

　　張海濤先生簡歷：，1975年出生，大學專科，會計師、注冊稅務師，現任廣州華工信元有限責任公司審計主管、審計科長。

　　曾任安徽省利辛縣