河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無新提案提交表決，也無提案被否決或修改的情況；

　　2、公司將于近期刊登《河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見《河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月12日下午14：00；

　　網絡投票時間：2006年6月8日、2006年6月9日和2006年6月12日每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、現場會議召開地點：鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票、網絡投票和董事會征集投票相結合。

　　4、會議召集人：河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長宋春雷先生

　　本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本1，050，000，000股，其中非流通股770，000，000股，流通股280，000，000股。參加本次相關股東會議表決的股東及委托代理人共計5，049人，代表股份871，478，938股，占公司股份總數的83%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加表決的非流通股股東及委托代理人5人，代表股份770，000，000股，占公司非流通股股份總數的100%，占公司股份總數的73.33%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加表決的流通股股東及委托代理人5，044人，代表股份101，478，938股，占公司流通股股份總數的36.24%，占公司股份總數的9.66%。

　　其中：

　　（1）參加現場投票表決及通過委托董事會現場投票方式的流通股股東及委托代理人64人，代表股份4，925，764股，占公司流通股股份總數的1.76%，占公司股份總數的0.47%。

　　（2）參加網絡投票的流通股股東4，980人，代表股份96，553，174股，占公司流通股股份總數的34.48%，占公司股份總數的9.2%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構代表、見證律師等出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　1、本次相關股東會議審議的議案為《河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“股權分置改革方案”），方案全文見2006年5月23日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上公告的《河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革說明書全文(修訂稿)》。

　　2、與會股東以記名投票方式對議案進行了表決，議案表決結果如下：

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持表決權三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。因此，股權分置改革方案已獲本次相關股東會議有效表決通過。

　　3、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市嘉源律師事務所律師對本次相關股東會議進行了見證，并出具了法律意見書，認為：“公司本次相關股東會議的召集、召開程序、會議提案、出席本次相關股東會議的人員資格、董事會征集投票委托并受托投票的程序及本次相關股東會議的表決程序均符合《公司法》、《指導意見》、《管理辦法》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。”

　　五、備查文件

　　1、河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、北京市嘉源律師事務所關于河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　2006年6月12日

　　證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2006－026

　　河南中原高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告