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□本報記者 馬斌
交通銀行內(nèi)部人士昨日表示，造成沈陽分行“客戶資金詐騙案”的原因是開戶時預(yù)留假印鑒，同時該案不排除內(nèi)外勾結(jié)的可能。
日前，交通銀行宣布該行沈陽分行發(fā)現(xiàn)一起關(guān)于客戶資金被詐騙的案件，經(jīng)初步核查
，涉案金額約2億元。
昨日，知情人士告訴記者，交通銀行總行于今年4月一次系統(tǒng)升級的對賬環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)此案。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案主要由于開戶時預(yù)留假印鑒，最終導(dǎo)致客戶資金被盜用。不過，由于可追回款項尚不確定，最終的損失也有待查實。該人士稱，發(fā)生此類事情通常有兩種情況，一是內(nèi)外勾結(jié)；第二是沒有對企業(yè)印鑒真實性作調(diào)查。
對此，交行新聞發(fā)言人未予置評。
上述人士表示，目前該案不排除內(nèi)外勾結(jié)的可能，可能涉及到該支行行長在內(nèi)的多名內(nèi)部人員。
此外，上述人士還稱，以前交行內(nèi)部的對賬工作都是由支行本身層面進行，并且頻率很低，導(dǎo)致類似事件不能被及時發(fā)現(xiàn)。而在發(fā)現(xiàn)沈陽事件后，交行內(nèi)部對印鑒真實性以及對賬工作極為重視，目前該行已經(jīng)把對賬工作統(tǒng)一到分行層面，并且頻率也提高到每季度一次。
該人士透露，事發(fā)后，交行總行曾派人前往沈陽調(diào)查，下周還將派出由總行會計、監(jiān)察、審計等六大部門負責(zé)人組成的巡視組，到沈陽專門調(diào)查此案。
交行新聞發(fā)言人表示，該行將在未來披露進一步調(diào)查情況。
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