北京萬東醫療裝備股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600055證券簡稱：G萬東編號：臨2006-015

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2006年6月8日召開。出席會議的董事應到9人，實到9人。本次會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　會議審議通過了關于董事會成員換屆選舉的議案；

　　因第三屆董事會成員的任職期限屆滿，董事會須進行換屆選舉的工作。經提名委員會的考查，提名委員會向董事會提名賀旋先生、鐘義先生、許家駒先生、蔣達先生、張丹石先生、曹紅輝先生、吳鵬先生、朱小平先生為公司第四屆董事會董事候選人，其中曹紅輝先生、吳鵬先生、朱小平先生為獨立董事候選人，個人簡歷附后。本議案通過后，董事會需將獨立董事候選人的有關資料按法定程序報中國證監會、北京證監局和上海證券交易所審核公告。監管部門若無異議，則提交2005年度股東大會審議。

　　王萬良先生為職工董事，根據公司相關規定履行相應程序，由職工代表大會選舉產生。

　　本議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案內容須提交公司2005年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　附：1、董事候選人簡歷

　　2、獨立董事提名人聲明

　　3、獨立董事候選人聲明

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年6月10日

　　附1：董事候選人簡歷

　　賀旋，男，1961年2月生，漢族，中共黨員，北京市委黨校經濟管理專業研究生，工學學士、經濟師、政工師。曾任北京化工三廠501車間干部，北京化工三廠團委干事、副書記、代書記、書記，北京化工總公司團委干事、北京化工總公司團委副書記、書記，北京化工集團公司進出口公司副經理，北京醫藥總公司副經理，北京醫藥集團有限責任公司副總經理、董事，現任北京醫藥集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。

　　鐘義，男，1964年6月生，漢族，中共黨員，中國人民大學經濟學碩士、美國舊金山大學工商管理碩士。曾任華潤創業有限公司執行董事，華潤置地有限公司執行董事，萬科股份董事，現任華源集團管理委員會委員。

　　許家駒，男，1946年6月生，漢族，中共黨員，北京市經濟干部管理學院經濟管理專業畢業，大學學歷，工程師。曾任北京醫用射線機廠技術科科長、研究所所長、廠長。現任北京萬東醫療裝備股份有限公司董事長、北京萬東醫療裝備公司總經理兼黨委書記。

　　蔣達，男，1959年10月生，漢族，重慶建筑工程學院機電系工業自動化專業畢業，大學學歷，工程師。曾任北京醫用射線機廠研究所設計一組組長，北京萬東醫療裝備公司研究所副所長、所長，現任北京萬東醫療裝備股份有限公司董事、總經理。

　　張丹石，男，1955年1月生，漢族，中共黨員，中央黨校經濟管理專業畢業，大學學歷，會計師。曾任北京醫用射線機廠財務科副科長、財務科科長，北京萬東醫療裝備公司財務科科長，現任北京萬東醫療裝備股份有限公司董事、董事會秘書、證券辦公室主任。

　　王萬良，男，1954年6月生，大學學歷，政工師。曾任北京醫用射線機廠保衛科干部、黨支部書記、黨辦主任，組織部部長，北京醫用射線機廠華誠公司副經理、黨支部書記，北京萬東醫療裝備股份有限公司第一屆、第二屆監事會監事。現任北京萬東醫療裝備股份有限公司第三屆監事會監事、北京萬東醫療裝備公司工會主席。

　　曹紅輝，男，1966年生，中央財經大學經濟學博士，曾任中南工業大學講師，湖南省進出口總公司投資經理，中國誠信證券評估有限公司投資銀行部經理，北京大都投資顧問有限公司總經理、中國節能環保產業投資基金籌備組負責人，中國社會科學院財貿研究所金融室助理研究員，中國社會科學院金融研究所國際金融研究室主任、副研究員，現任中國社會科學院金融市場研究所金融研究室主任、副研究員。曾任聯想集團、中國醫藥集團、中國吉通集團、北京通信、常德卷煙廠、港澳集團等多家企業的顧問及獨立董事等職。

　　目前社會兼職有：中國企業改革與發展研究會副秘書長，世界銀行金融顧問，亞太經濟合作組織（APEC）資產證券化咨詢小組專家，東盟十國及中日韓三國（10+3）“發展亞洲債券市場小組”中方成員，湖南大學兼職教授，廣西大學兼職教授，中國留學產業投資基金合伙人，中證資產管理有限公司董事

　　吳鵬，男，1962年生，中國律師協會會員，北京律師協會會員，日本國際法學會會員。1984年畢業于北京大學法律系同年選派公費留學日本，獲日本國立九州大學法學院法學學士、法學碩士，并修完法學博士課程。曾在日本西南大學法學部任教，并在日本某著名律師事務所任職，北京時代律師事務所任合伙人，現任北京中倫金通律師事務所任合伙人。

　　目前社會兼職有：國務院西部開發辦公室和北京市發展和改革委員會常年法律顧問，某基金管理公司獨立董事。

　　朱小平，男，1949年3月生。曾任中國人民大學會計系主任，研究生畢業，獲經濟學碩士學位。獲得國務院特殊貢獻專家津貼，中國人民大學會計系教授，博士生導師。現任北大荒、深大通、天元鋁業（香港上市）上市公司擔任獨立董事。

　　曾經擔任的社會兼職主要有：教育部工商管理類教學指導委員會委員、北京會計學會副會長、中國審計學會常務理事；

　　曾經擔任中國會計學會理事、中國會計教授會會長、南京經濟學院、中南大學兼職教授、鄭州航空經濟管理學院、東北林業大學兼職教授、中國煤炭經濟學院兼職教授。

　　附2：

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人北京萬東醫療裝備股份有限公司董事會現就提名曹紅輝先生、吳鵬先生、朱小平先生為北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與北京萬東醫療裝備股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合北京萬東醫療裝備股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在北京萬東醫療裝備股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括北京萬東醫療裝備股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：北京萬東醫療裝備股份有限公司董事會

　　2006年6月8日

　　附3：

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人曹紅輝，作為北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與北京萬東醫療裝備股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括北京萬東醫療裝備股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：曹紅輝

　　2006年5月31日

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人吳鵬，作為北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與北京萬東醫療裝備股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括北京萬東醫療裝備股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：吳鵬

　　2006年5月31日

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人朱小平，作為北京萬東醫療裝備股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與北京萬東醫療裝備股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括北京萬東醫療裝備股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：朱小平

　　2006年5月31日

　　證券代碼：600055證券簡稱：G萬東 編號：臨2006-016

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　第三屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于2006年6月8日在公司會議室召開。會議應到3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會負責人師志剛先生主持。

　　會議審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》：

　　鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，經北京萬東醫療裝備公司推薦，本屆監事會提名衛華誠先生、湯勝河先生為公司第四屆監事會監事候選人（簡歷附后）。被提名人的基本情況、任職條件符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　以上議案須提交2005年度股東大會審議。

　　另經公司職工代表會選舉產生，孫登奎先生為第四屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。

　　特此公告

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　監 事 會

　　2006年6月10日

　　附：

　　監事候選人簡歷：

　　衛華誠，男，1959年12月生，中共黨員，華中科技大學管理學博士，高級工程師、高級政工師。曾任包鋼設計研究院設計員，首鋼設計院冶煉科設計員、組長，首鋼設計院冶煉科冶煉室副科長、主任、副院長，首鋼一煉鐵廠黨委書記、副廠長，首鋼總公司機關黨委副書記，首鋼總公司機動部副部長，首鋼（集團）總公司副總經理，北京市工業工委副書記，現任北京醫藥集團有限責任公司董事長、黨委書記，北京雙鶴藥業股份有限公司董事長。

　　湯勝河，男，1970年2月生，首都經濟貿易大學經濟法法學碩士，經濟師。曾任河海大學常州分校助教，農業部中龍會計師事務所董事，安永會計師事務所高級經理，北京第二制藥廠總會計師，北京賽科藥業有限公司副總經理，北京醫藥集團有限責任公司總經理助理，現任北京醫藥集團有限責任公司副總經理。

　　職工代表監事簡歷：

　　孫登奎，男，1972年11月生，大專學歷，會計師。曾任北京華都肉雞聯營公司會計，北京萬東醫療裝備股份有限公司財務科會計。現任北京萬東醫療裝備股份有限公司第三屆監事會監事，財務科副科長，湖南萬東醫療裝備有限公司監事。

　　證券代碼：600055 證券簡稱：G萬東 編號：臨2006-017

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　關于2005年度股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司大股東北京萬東醫療裝備公司（該公司單獨持有本公司51.51％的股權）提出在公司2005年年度股東大會上增加《關于董事會成員換屆選舉的議案》、《關于監事會成員換屆選舉的議案》的臨時提案。董事會、監事會分別召開會議審議提出的臨時提案并通過換屆選舉的議案。決定將該臨時提案提交公司2005年年度股東大會審議。

　　2005年年度股東大會召開的時間、股權登記日、出席對象、登記辦法等事項詳見公司2006年5月27日公告的股東大會通知。

　　特此公告

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年6月10日