大商集團(tuán)股份有限公司2006年度第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　● 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案情況；

　　● 提交本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于為大連大商集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，參會(huì)的關(guān)聯(lián)股東回避對(duì)該項(xiàng)議案的表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　大商集團(tuán)股份有限公司2006年度第2次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年6月9日上午9時(shí)在大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司總部會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共31人，代表公司股份124，555，933股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.41%。其中流通股股東1人，代表公司股份3，500，260股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.19%；非流通股股東30人，代表公司股121，055，673股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.22%。符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)谷乃衡先生主持，北京賽德天勤律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　按照2006年 5月25日公司發(fā)布的會(huì)議通知所列議題，本次股東大會(huì)以書(shū)面記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議公司《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》

　　同意124，555，933股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　2、審議公司《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案

　　同意124，555，933股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　3、審議公司《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》

　　同意124，555，933股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　4、審議公司《關(guān)于為大連大商集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決，同意15，130，133股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　5、審議公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》

　　同意124，555，933股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　6、審議公司《關(guān)于簽署<金博大城商場(chǎng)租賃合同>的議案》

　　同意124，555，933股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京賽德天勤律師事務(wù)所王騫律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　大商集團(tuán)股份有限公司

　　2006年6月9日

　　大商集團(tuán)股份有限公司2006年度第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告