冠城大通股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600067 證券簡稱：G冠城 編號：臨2006—020

　　冠城大通股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　重要提示：本公司2005年度股東大會無新增臨時提案、修改議案及議案被否決的情況。

　　冠城大通股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月8日在福州市新權南路9號香格里拉大酒店召開。出席大會的股東及授權代表共計7人，代表股份數88，137，996股，占公司股份總數的27.32%，會議由公司董事長韓國龍先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會股東經認真審議，以現場表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過《公司2005年度報告及報告摘要》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過《公司2005年度財務決算報告》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過《公司2005年度利潤分配方案》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過《關于公司2005年度財務審計工作報酬的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過《關于續聘福建閩都有限責任會計師事務所為公司2006年度財務審計機構的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　八、審議通過《關于為有關單位向銀行借款提供擔保的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　九、審議通過《關于將公司股改費用沖減資本公積金的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十、審議通過了《關于向有關銀行申請借款和綜合授信的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十一、審議通過了《關于接受部分董事辭職并補選部分董事的決議》；

　　同意趙柏成先生、劉廣明先生辭去公司董事職務。經公司股東大會選舉，下列人員的選票均超過出席本次大會的股東及股東代表所持表決權的二分之一以上，當選為公司第六屆董事會董事：

　　韓孝煌：同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　薛黎曦：同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　十二、審議通過了《關于接受部分監事辭職并補選部分監事的決議》；

　　同意曾永明先生辭去公司監事職務。經公司股東大會選舉，下列人員的選票超過出席本次大會的股東及股東代表所持表決權的二分之一以上，當選為公司第六屆監事會監事：

　　林常青：同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。

　　十三、審議通過了《關于修改<公司章程>、<公司股東大會議事規則>的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　十四、審議通過了《關于受讓福建華事達房地產有限公司、蘇州華事達房地產有限公司股權的決議》；

　　同意88，137，996股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　以上各項議案內容，詳見上海證券交易所網站（http://www.see.com.cn）

　　本次股東大會經福建創元律師事務所鄧翠紅、齊偉律師出席、見證、并出具了法律意見書。律師認為本次股東大會的召集及召開程序、出席本次大會的股東資格、本次股東大會表決程序符合法律、法規和公司《章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

　　特此公告

　　董事會

　　2006年6月9日