內蒙古遠興天然堿三屆二十三次董事會決議公告

　　證券代碼：000683 證券簡稱：G*ST天然 公告編號：臨2006—034

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　三屆二十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司三屆二十三次董事會會議通知于2006年5月28日，以書面、傳真方式發給公司七名董事，會議于2006年6月7日在公司四樓會議室召開。應到董事7名，實到6名，郭連恒先生因公出國缺席，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長戴連榮先生主持，公司監事、高管人員列席了本次會議。經與會董事認真審議并表決，通過以下決議：

　　1、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于公司第三屆董事會任期已滿，根據符合《公司法》、《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定條件的提名人提名，提名戴連榮、牛伊平、楊紅星、賀占海、戴志康、左興平為第四屆董事會董事候選人，提名郭連恒、張銀榮、秦志宏為獨立董事候選人。獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核合格后，方可提交股東大會選舉。（董事候選人簡歷見附件一、獨立董事提名人、候選人聲明見附件二）

　　獨立董事秦志宏、張銀榮審閱了公司董事候選人和監事候選人的個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規定的情況，認為其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于董事任職資格的規定，同意推薦戴連榮、牛伊平、楊紅星、賀占海、戴志康、左興平為公司第四屆董事會董事候選人。

　　該議案需經公司2006年第二次臨時股東大會審議。

　　2、 以4票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于受讓內蒙古伊化化學有限公司所持內蒙古博源煤化工有限公司股權的議案》；

　　同意本公司以每股面值一元的價格受讓內蒙古伊化化學有限公司所持內蒙古博源煤化工有限公司24%的股權。

　　因董事戴連榮先生同時任本公司和伊化學公司董事、唐多欽董事為伊化學公司關鍵管理人員，故回避了此項表決。

　　3、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司控股子公司對外擔保的議案》；

　　同意本公司控股子公司內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司為桐柏安棚堿礦有限責任公司重質純堿技改項目在中國農業銀行桐柏縣支行人民幣1.5億元貸款提供擔保，保證期間4年。該議案需經公司2006年第二次臨時股東大會批準。

　　4、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案》；

　　會議定于2006年6月23日（星期五）上午9點，召開公司2006第二次臨時股東大會，本次會議將采用股東現場投票方式進行。詳見《內蒙古遠興天然堿股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知》。

　　以上一、三項議案需經公司2006年第二次臨時股東大會審議通過。

　　附件：

　　第四屆董事會候選董事簡歷

　　（一）戴連榮：

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古鄂爾多斯人，46歲，中共黨員，大專學歷，教授級高級工程師。歷任堿湖科學試驗站副站長、站長，伊化集團總公司副總經理、副總裁，吉蘭泰堿廠廠長，查干諾爾化工廠廠長、黨委書記，內蒙古遠興天然堿股份有限公司總經理。其科研成果獲得國家科技進步三等獎1項、中國純堿工業協會科技進步三等獎1項、自治區科技進步一等獎3項、自治區石化廳科技三等獎1項。期間被中華全國總工會授予“全國優秀革新能手”稱號，榮獲“五一勞動獎章”，獲自治區“深入農牧業生產第一線有突出貢獻的科技人員”、自治區“雙增雙節”社會主義勞動競賽優秀站長、先進個人、自治區勞動模范（先進工作者）等榮譽。享受國務院頒發的政府特殊津貼。兼任內蒙古伊化化學有限公司董事長。現任內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任本公司董事長。

　　3、持有本公司股份11830股；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（二）牛伊平

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古鄂爾多斯人，45歲，中共黨員，本科學歷。歷任伊盟財校團委書記、專業教研室副主任、伊盟體改委辦公室主任、企業科科長、內蒙古遠興公司副總經理兼任董事會秘書、鄂爾多斯棋盤井礦業有限公司總經理。現任內蒙古博源投資集團有限公司董事長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任控股股東內蒙古博源投資集團有限公司董事長。

　　3、持有本公司股份5070股；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（三）楊紅星

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古鄂爾多斯人，46歲，中共黨員，大專學歷，高級政工師。歷任堿湖試驗站副站長，伊化研究所辦公室主任、黨委辦公室主任，伊化集團政治處處長，伊化集團罕臺化工廠廠長，興盛鹽化有限公司總經理、董事長，內蒙古伊化化學有限公司副總經理等職。現任內蒙古蒙西聯化工有限公司董事長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任本公司股東內蒙古蒙西聯化工有限公司董事長。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（四）賀占海先生

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古鄂爾多斯人，42歲，中共黨員，研究生，教授級高級工程師。歷任伊盟化工研究所無機鹽研究室主任、堿湖試驗站副站長、伊克昭化工研究設計院副院長、桐柏堿礦有限責任公司副總經理、桐柏安棚堿礦有限責任公司總經理。兼任桐柏安棚堿礦有限責任公司董事長、內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司董事長、錫林郭勒蘇尼特堿業有限責任公司董事長。現任內蒙古遠興天然堿股份有限公司總經理。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任本公司總經理。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（五）戴志康

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，上海人，42歲，中共黨員，碩士學歷，歷任中信實業銀行總行行長辦公室秘書、聯邦德國德累斯頓銀行北京代表處代表、海南省證券公司經理。現任上海證大集團董事長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（六）左興平

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，安徽人，41歲，中共黨員，碩士學歷，歷任中國工商銀行信托投資公司處長、興業證券有限責任公司副總裁、華安證券有限責任公司副總裁。現任上海證大投資發展有限公司常務副總裁。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（七）郭連恒

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古呼和浩特人，43歲，中共黨員，法學學士。內蒙古財經學院法學系系主任，中國法學會法學教育研究會、比較法研究會理事，內蒙古法學會行政法研究會常務副會長、民法經濟法研究會副會長，內蒙古憲法法理自治法研究會副理事長，內蒙古企業法律顧問協會理事。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（八）張銀榮

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，鄂爾多斯人，52歲，中共黨員，本科學歷，高級會計師。現任內蒙古鄂爾多斯集團公司執行董事、內蒙古鄂爾多斯電力集團總裁。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（九）秦志宏

　　男，漢族，內蒙古呼和浩特人，41歲，中共黨員，碩士學歷。內蒙古大學經濟管理學院副院長兼金融系主任、教授、碩士研究生導師、內蒙古金融學會理事、學術委員會副主任、內蒙古市場經濟研究會理事、秘書長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　特此公告

　　內蒙古遠興天然堿股份有限董事會

　　二OO六年六月七日

　　附件二：

　　公司獨立董事提名人、侯選人聲明

　　獨立董事提名人聲明：

　　提名人內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會現就提名郭連恒先生、張銀榮先生、秦志宏先生為內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與內蒙古遠興天然堿股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合內蒙古遠興天然堿股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在內蒙古遠興天然堿股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括內蒙古遠興天然堿股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二OO六年六月七日

　　獨立董事候選人聲明：

　　聲明人秦志宏，作為內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與內蒙古遠興天然堿股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　1、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　2、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或多或5%以上的股東單位任職；

　　5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　6、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　7、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　8、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括內蒙古遠興天然堿股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：秦志宏

　　二OO六年六月七日

　　聲明人郭連恒，作為內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與內蒙古遠興天然堿股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　1、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　2、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或多或5%以上的股東單位任職；

　　5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　6、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　7、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　8、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括內蒙古遠興天然堿股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：郭連恒

　　二OO六年六月七日

　　聲明人張銀榮，作為內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與內蒙古遠興天然堿股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　1、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　2、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　3、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　4、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或多或5%以上的股東單位任職；

　　5、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　6、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　7、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　8、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　9、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括內蒙古遠興天然堿股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：張銀榮

　　二OO六年六月七日

　　股票代碼：000683 股票簡稱：G*ST天然 公告編號：2006-035

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　三屆十五次監事會決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司三屆十五次監事會于2006年6月7日在公司四樓會議室召開。會議通知于2006年5月28日以書面形式下發給公司4名監事，會議應到監事4人，實到2人，1人辦理委托，席劍鳳監事委托楊明亮監事出席會議并行使表決權，李培成監事因公缺席，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過認真審議，通過了如下決議：

　　1、以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于公司第三屆監事會任期已滿，按照符合《公司法》、《公司章程》規定條件的提名人提名，提名楊明亮、楊有清、王伯富為第四屆監事會監事候選人。并提交公司2006年第二次臨時股東大會選舉。公司職工代表大會已選舉、趙清亮、李長虹為第四屆監事會職工代表監事。（監事候選人簡歷見附件）

　　2、 以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于受讓內蒙古伊化化學有限公司所持內蒙古博源煤化工有限公司股權的議案》；

　　同意本公司以每股面值一元的價格受讓內蒙古伊化化學有限公司所持內蒙古博源煤化工有限公司24%的股權。

　　3、以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司控股子公司對外擔保的議案》；

　　同意本公司控股子公司內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司為桐柏安棚堿礦有限責任公司重質純堿技改項目在中國農業銀行桐柏縣支行人民幣1.5億元貸款提供擔保，保證期間4年。該議案需經公司2006年第二次臨時股東大會批準。

　　附件;

　　第四屆監事會候選人監事簡歷：

　　（一）楊明亮，

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，內蒙古鄂爾多斯人，38歲，中共黨員，大學本科，高級經濟師，認證的國際項目管理專家（IPMA C）。歷任堿湖試驗站車間主任、伊化集團科能化工廠副廠長、海拉爾氯堿廠副廠長、科隆化工廠副廠長、副書記、內蒙古伊化化學有限公司企管部經理、總經理助理、董事會秘書。現任內蒙古遠興天然堿股份有限公司監事會主席。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（二）楊有清，

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，內蒙古鄂爾多斯人，49歲，中共黨員，高級政工師，法學學士。歷任阿拉善盟團委副書記、書記、伊化集團吉蘭泰堿廠黨委副書記兼工會主席。現任內蒙古博源投資集團有限公司法律事務部部長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司法律事務部部長

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（三）趙清亮，

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，內蒙古鄂爾多斯人，男，42歲，中共黨員，會計師，歷任堿湖試驗站副站長、白彥淖化工廠副廠長、總會計師。現任內蒙古遠興天然堿股份有限公司審計事務部部長。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人存在的關聯關系；

　　任本公司審計事務部部長。

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（四）王伯富

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，42歲，大學本科，歷任江蘇永利化工技術進出口公司項目經理、伊朗DIO公司項目經理、上海蘇豪舜天投資管理有限公司總經理等。現任內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司副總經理、上海證大投資發展有限公司能源部經理。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　（五）李長虹

　　1、教育背景、工作簡歷、兼職情況：

　　男，漢族，35歲，博士研究生，歷任申銀萬國證券稽換總部項目經理、國通證券上海松花江路營業部財務經理等。現任內蒙古博源煤化工有限責任公司財務總監。

　　2、與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　3、未持有本公司股份；

　　4、未受過中國證監會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　特此公告

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司監事會

　　二00六年六月七日

　　股票代碼：000683 股票簡稱：G*ST天然 公告編號：2006-036

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司控股子公司

　　為桐柏安棚堿礦有限責任公司

　　貸款提供擔保的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　本公司控股子公司內蒙古蘇里格天然氣化工有限公司（以下稱“蘇天化公司”）擬為桐柏安棚堿礦有限責任公司（以下稱“安棚公司”）重質純堿技改項目在中國農業銀行桐柏縣支行人民幣1.5億元貸款提供擔保，保證期間4年。

　　本擔保事宜已經蘇天化公司董事會和股東會審議通過。該擔保事項已獲獨立董事張銀榮、秦志宏的事前認可，并經本公司出席三屆二十三次董事會會議三分之二以上董事審議通過，還需經公司股東大會批準后實施，屆時，本公司大股東內蒙古博源投資集團有限公司在股東大會上需回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：桐柏安棚堿礦有限責任公司

　　2、注冊地點：河南省桐柏縣安棚鄉

　　3、法定代表人：賀占海

　　4、經營范圍：天然堿開采、加工、堿類產品經營

　　5、與公司關聯關系：蘇天化公司、安棚公司為同一法定代表人、安棚公司與本公司為同一控股股東（內蒙古博源投資集團有限公司）。

　　6、公司經營狀況：截止2005年12月31日，安棚公司資產總額74，651.58萬元， 負債總額38，680.62萬元，凈資產35，766.71萬元，利潤總額10，628.22萬元，凈利潤6，948.38萬元，公司信用等級：AAA。

　　三、擔保的主要內容

　　1、保證方式：連帶責任擔保

　　2、擔保金額：人民幣1.5億元

　　3、保證期間：4年

　　四、董事會意見

　　1、由于安棚公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司以其所持本公司9，858萬股股份為本公司在中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯分行5，900萬元貸款提供了質押擔保。蘇天化公司為安棚公司提供擔保屬互保行為，同時也為本公司控股公司或參股公司今后在銀行貸款確定了互保單位，有利于促進雙方共同發展。

　　2、安棚公司資信情況良好，盈利能力較高，償債能力較強，不會損害公司和股東的利益。

　　五、獨立董事意見

　　1、經對安棚公司財務資料的核查，該公司生產經營正常，資信情況良好，不會損害股東利益。

　　2、本次擔保屬相互擔保，有利于雙方共同發展。

　　六、累計對外擔保及逾期擔保的數量

　　截止2006年5月底，本公司及控股子公司累計對外擔保15，734.37萬元，占公司2005年期末凈資產的51.75%。逾期對外擔保13814.37萬元，其中為內蒙古伊化化學有限公司擔保的6，550萬元貸款已轉入長城資產管理公司，目前，公司正積極協調處理以上擔保。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00六年六月七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：G*ST天然公告編號：臨2006—037

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　關于受讓內蒙古伊化化學有限公司

　　所持內蒙古博源煤化工有限公司

　　24%股權的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司（以下稱“本公司”）與內蒙古伊化化學有限公司（以下稱“伊化學公司”）于2006年6月5日在內蒙古鄂爾多斯市簽署了《內蒙古遠興天然堿股份有限公司關于受讓內蒙古伊化化學有限公司所持內蒙古博源煤化工有限公司（以下稱“煤化工公司”）24%股權的協議》(草案)，協議主要內容為：

　　本公司出資人民幣1200萬元，以面值1元的價格受讓伊化學公司所持煤化工公司24%的股權。

　　因伊化學公司和本公司為同一法定代表人，且本公司唐多欽董事為伊化學公司關鍵管理人員，雙方存在關聯關系，本次交易屬關聯交易。從2006年1月1日至本公告發布之日，本公司未與伊化學公司發生其它關聯交易。

　　該議案已獲獨立董事張銀榮、秦志宏的事前認可，并經公司三屆二十三次董事會審議通過，關聯董事戴連榮、唐多欽故回避了此項表決。本次關聯交易無需經有關部門批準。

　　二、交易對方介紹

　　內蒙古伊化化學有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地址及辦公地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號

　　法定代表人：戴連榮

　　注冊資本：65，151.51萬元

　　業務情況：主營：策劃投資石化工程及相關項目，資金融通，化工類產品的生產銷售；兼營：公司產品與相關設備的進出口業務。

　　三、投資標的基本情況

　　公司出資1200萬元，獲得煤化工公司24%的股權。

　　本公司受讓該股權后，煤化工公司注冊資本及出資人情況：注冊資本人民幣5000萬元，其中，本公司出資2350萬元，占注冊資本的47%；上海證大投資發展有限公司出資1，400萬元，占注冊資本的28%；內蒙古博源投資集團有限公司出資1，250萬元，占注冊資本的25%。煤化工公司已辦理完畢煤田的探礦權證，支付的成本為2933.90萬元，其中探礦權價款1388.98萬元。并已完成煤田的勘探精查，煤田占地面積為21.847km2，資源總儲量約28386萬噸，目前該公司正在辦理采礦權證，預計將要支付的成本約為1800萬元，煤田的初步設計正在編制過程中，煤田建設工作將在取得采礦權證后啟動。截止2006年4月30日，該公司總資產為50，961，719.10元，凈資產為50，000，000元。

　　四、協議（草案）的主要內容

　　協議簽署日期：2006年6月5日 ；

　　交易金額：人民幣1200萬元；

　　交易定價：每股1元；

　　交易結算方式：現金結算；

　　協議生效條件：本協議經本公司董事會批準后生效。

　　五、投資的目的及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本公司董事會認為，增加對煤化工公司的投資有利于加快公司產業結構和產品結構調整的步伐，有利于公司可持續發展，符合公司和公司全體股東的利益。但辦理采礦權證的時間存在不確定性。

　　六、獨立董事的意見

　　1、關于公司出資1200萬元受讓內蒙古博源煤化工公司24%股權的關聯交易提案，經依法召開的公司董事會審議通過，主要關聯董事回避了表決，其審議和表決程序合規、合法；

　　2、本次關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價合理，未損害公司和廣大股東的利益；

　　3、本次股權受讓行為，符合公司向能源產業發展的戰略需要，有利于提升公司的盈利能力和競爭實力。

　　七、備查文件

　　1、公司三屆二十三次董事會決議；

　　2、經獨立董事簽字的獨立董事意見；

　　3、股份轉讓協議書（草案）。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二OO六年六月七日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：G*ST天然公告編號：臨2006—038

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年6月23日（星期五）上午9：00。

　　2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　3、《關于公司控股子公司對外擔保的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2006年6月16日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月22日上午8：30--11：30 下午2：30--5：30

　　3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。

　　五、其它事項

　　1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。

　　2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號

　　郵政編碼：017000

　　聯系電話：（0477）8539874

　　傳真：（0477）8539874

　　聯系人： 紀玉虎 華陽

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00六年六月七日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興天然堿股份有限公司2006年二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：G*ST天然公告編號：臨2006- 039

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　我公司股票2006年6月5日、6日、7日連續三天達到跌幅限制。

　　二、重要說明

　　1、目前，我公司生產經營一切正常，不存在應披露而未披露的事項。

　　2、就有關情況，我公司咨詢了公司主要股東及公司管理層，均回復公司內外部環境沒有發生變化，沒有影響公司股票異動的情況存在。

　　《中國證券報》、《上海證券報》為公司指定的信息披露報刊，如果有需要披露的信息，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時進行信息披露，請廣大投資者注意投資風險。

　　內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會

　　二00六年六月七日