上海白貓股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　證券代碼：600633股票簡稱：白貓股份 公告編號： 臨2006-016

　　上海白貓股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、股權分置改革的方案為流通股股東每持有10股獲得5股股票。

　　2、股權分置改革方案實施的股權登記日為2006年6月9日。

　　3、復牌日：2006年6月13日，該日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　4、2006年6月13日（與復牌日相同）起，公司

　　一、通過

　　上海白貓股份有限公司股權分置改革方案經2006年5月30日召開的股權分置改革相關股東會議審議通過。會議表決結果如下：

　　1、全體股東表決情況

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的股東所持有股份共計95，966，179股，其中同意股數為95，478，365股，占參加表決的股東所持表決權的99.4917％；反對股數為478，805股，反對比例為0.4989％；棄權股數為9，009股，棄權比例為0.0094％。

　　2、流通股股東表決情況

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的流通股股東代表股份共計3，870，370股，其中同意股數為3，382，556股，同意比例為87.3962％；反對股數為478，805股，反對比例為12.3710％；棄權股數為9，009股，棄權比例為0.2328％。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　（一）股權分置改革方案簡介

　　1、流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東新洲集團有限公司（以下簡稱“新洲集團”）、上海白貓（集團）有限公司（以下簡稱“白貓集團”）和上海輕工集體經濟管理中心（以下簡稱“輕工集管”）支付的5.0股股票，非流通股股東支付的股份總數為6，600，006股。其中，新洲集團支付3，656，149股股票，白貓集團支付1，766，518股股票，輕工集管支付1，177，339股股票。公司其它非流通股股東在本次股權分置改革方案中既不參與支付對價，也不獲得對價。

　　2、對價支付的對象和范圍：2006年6月9日15:00收盤后在中國

　　3、非流通股股東承諾事項

　　（1）法定承諾事項

　　全體非流通股股東遵守相關法定承諾。

　　（2）特別承諾事項

　　新洲集團承諾：

　　所持股份自獲得上市流通權之日起，在六十個月內不上市交易或者轉讓。

　　若其他支付對價的非流通股股東（指白貓集團、輕工集管）所持股份發生質押、凍結等情形導致其無法支付對價時，則其應付對價部分將由新洲集團代為先行支付。新洲集團將向被代付對價的非流通股股東（包括其合法承繼人）進行追償，上述被代付對價方在辦理其持有的原非流通股股份轉讓或上市流通時，應先征得新洲集團的同意，并由上海白貓股份有限公司向交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　（二）執行對價安排情況表

　　三、股權登記日和對價股份上市日

　　1、股權登記日：2006年6月9日

　　2、對價股份上市日： 2006年6月13日，該日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年6月13日起，公司股票簡稱改為“G白貓”，股票代碼“600633”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動

　　注：經國務院國有資產監督管理委員會“國資產權[2005]1563號”文批準，新洲集團有限公司持有上海白貓股份有限公司45，600，000股非流通股屬非國有股。

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　注：1、G指非流通股獲流通權之日；

　　2、新洲集團承諾，若白貓集團和輕工集管所持股份發生質押、凍結等情形導致其無法支付對價時，則其應付對價部分將由新洲集團代為先行支付。新洲集團將向被代付對價的非流通股股東（包括其合法承繼人）進行追償，上述被代付對價方在辦理其持有的原非流通股股份轉讓或上市流通時，應先征得新洲集團的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　3、白貓集團和輕工集管按相關法定承諾實施上市流通。

　　八、其他事項

　　聯系方式：

　　聯系地址：上海市金沙江路1829號

　　郵編：200333

　　聯系電話：32023251，52700559*3012

　　傳真：52701369

　　聯系人：錢婧

　　九、備查文件

　　1、上海白貓股份有限公司股權分置改革說明書

　　2、上海白貓股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　3、中信建投證券有限責任公司關于上海白貓股份有限公司股權分置改革之保薦意見

　　4、上海市錦天城律師事務所關于上海白貓股份有限公司股權分置改革的法律意見書

　　特此公告

　　上海白貓股份有限公司董事會

　　2006年6月8日