長安信息產業（集團）股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600706證券簡稱：長安信息編號：2006-026

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2006年6月7日在公司會議室召開（會議通知于2006年5月26日以電話、傳真和送達方式發出）。會議應到董事7人，實到6人，獨立董事許兆龍書面委托樊光鼎表決。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于修改《公司章程》的預案（《公司章程》修改方案詳見www.sse.com.cn）；

　　二、關于召開二OO五年度股東大會有關事宜。

　　特此公告

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　二OO六年六月七日

　　證券代碼：600706證券簡稱：長安信息編號：2006-027

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　關于召開二OO五年度股東大會的公告

　　長安信息產業（集團）股份有限公司第五屆董事會第三次會議決定于2006年6月28日上午九時三十分在西安建國飯店（西安市金花南路20號）召開公司二OO五年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議內容：

　　1、審議《2005年度董事會工作報告》（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　2、審議《2005年度監事會工作報告》（已經公司五屆二次監事會審議通過）；

　　3、審議《2005年度財務決算報告》（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　4、審議《2006年度財務預算報告》（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　5、審議《2005年度利潤分配方案》（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　6、關于會計差錯更正追溯調整2004年度財務報告數據的議案（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　7、關于續聘會計師事務所的議案（已經公司五屆二次董事會審議通過）；

　　8、關于修改《公司章程》的議案（詳見www.sse.com.cn）。

　　二、出席會議的對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年6月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權委托代理人。

　　三、登記辦法：

　　符合會議出席要求的股東或其授權委托代理人，須持本人身份證、股東帳戶卡、或法人單位證明、授權委托書于2006年6月27日前到公司董事會秘書處辦理出席登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　四、其他事項：

　　1、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、公司地址：陜西省西安市友誼東路41號

郵政編碼：710054

　　聯系電話：（029）82214266、82210451

　　傳真：（029）82233943

　　聯系人：高艷、王坤

　　特此公告。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　二OO六年六月七日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席長安信息產業（集團）股份有限公司二OO五年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人股東帳戶卡：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　受托日期：二OO六年月日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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