西安交大博通資訊股份有限公司關于增加2005年度股東大會臨時提案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月07日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600455證券簡稱：交大博通公告編號：2006-17

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　關于增加2005年度股東大會臨時提案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年6月6日，公司接到大股東西安經發集團有限責任公司（簡稱經發集團）的通知，經發集團提議在2005年年度股東大會增加《修訂公司股東大會議事規則》、《修訂公司董事會議事規則》和《修訂公司監事會議事規則》的臨時提案，通知全文如下：

　　根據《上市公司股東大會規范意見》和《西安交大博通資訊股份有限公司章程》，年度股東大會單獨或者聯合持有百分之五以上表決權的股東可以提出臨時提案。西安經發集團有限責任公司作為持有西安交大博通資訊股份有限公司（簡稱“公司”）5%以上股份的股東，決定在2005年度股東大會上增加臨時提案。

　　鑒于中國證券監督管理委員會已對《上市公司股東大會議事規則》進行了修訂，同時上海證券交易所頒布了新的《上市公司董事會議事示范規則》和《上市公司監事會議事示范規則》，為了保證公司三會運作的規范和統一，我們提議公司對現行的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》進行相應修訂，并在2005年度股東大會上增加《修訂公司股東大會議事規則》、《修訂公司董事會議事規則》和《修訂公司監事會議事規則》臨時提案。

　　請董事會審核，并提交公司2005年度股東大會批準。

　　董事會審核意見：

　　依據《公司章程》的第八十三條規定，公司董事會根據關聯性和程序性原則對該提案進行審核，認為：該提案符合《公司章程》和有關法律法規的規定，同意將其提交于2006年6月30日召開的2005年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2006年6月6日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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