太原重工股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：G太 重 證券代碼：600169 編號：臨2006-012

　　太原重工股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　太原重工股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月6日上午在太原重工股份有限公司會議室召開，出席會議股東3人，代表股份180652425股，占公司總股本的48.54 %，符合

《公司法》、有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)大會審議，并經(jīng)逐項投票表決通過如下決議：

　　一、通過董事會工作報告；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　二、通過監(jiān)事會工作報告；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　三、通過公司2005年度報告；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　四、通過2005年度財務(wù)決算報告；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　五、通過關(guān)于修改公司章程的議案（含股東大會和董、監(jiān)事會議事規(guī)則）；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　六、通過2005年度利潤分配議案；

　　經(jīng)中和正信會計師事務(wù)所審計，2005年度公司實現(xiàn)凈利潤26，991，914.72元，提取法定盈余公積金和法定公益金后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤47，335，712.32元， 2005年度可供分配的利潤為70，305，509.07元。由于公司近年來生產(chǎn)銷售規(guī)模增長迅速，流動資金需求增加，基于公司今后發(fā)展的考慮，2005年度不進行利潤分配。2005年度公司實現(xiàn)的盈利，提取法定盈余公積金和公益金后，全部用于補充公司流動資金。

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　七、通過續(xù)聘中和正信會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)的議案，聘期一年，其報酬為35萬元；

　　表決結(jié)果：同意180652425股，占出席會議股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股東所代表股份的0 %。

　　八、通過關(guān)于2006年公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，在關(guān)聯(lián)股東回避對相關(guān)部分表決并不計入?yún)⒓颖頉Q股份總數(shù)的情況下：

　　1、關(guān)于太原重型機械(集團)制造有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2006年與太原重工日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計；

　　表決結(jié)果：同意46600194股，占出席會議參加表決股東所代表股份的100 %；

　　不同意0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0 %。

　　2、關(guān)于山西大同齒輪集團有限責(zé)任公司2006年與太原重工日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計；

　　表決結(jié)果：同意143315547股，占出席會議參加表決股東所代表股份的 100%；

　　不同意0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0 %；

　　棄權(quán)0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0 %。

　　本次股東大會由山西德為律師事務(wù)所律師閆建軍、管晉宏現(xiàn)場見證并發(fā)表法律意見，認為，本公司2005年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所通過的議案均合法有效。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日