黑龍江北大荒農業股份有限公司第三屆董事會第十次會議（臨時）決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年06月07日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 黑龍江北大荒農業股份有限公司于2006年6月5日召開第三屆董事會第十次會議（臨時），本次會議以通訊方式表決，會議應到董事11名，實到董事10名，程國強董事因故未能參加表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有
一、決議通過關于為黑龍江省北大荒米業有限公司3億元貸款提供擔保的議案。 黑龍江省北大荒米業有限公司系本公司絕對控股子公司，其主營業務為加工、銷售大米。2006年6月20日需償還到期的短期融資券，共需資金3億元，需通過銀行貸款解決。經與中國建設銀行股份有限公司哈爾濱市農墾支行協商，同意貸給黑龍江省北大荒米業有限公司一年期貸款3億元，需本公司為其提供擔保。 本公司最近一期經審計的凈資產44億元（截止2005年12月31日），根據《董事會議事規則》關于"在未超過公司最近一期經審計總資產30%的，且所涉及金額不超過公司凈資產10%前提下，董事會有權決定下列事宜： 對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、關聯交易等事項。"的規定，本次擔保金額為3億元。 同意10票，反對0票，棄權0票。 二、決議通過關于為哈爾濱龍墾麥芽有限公司3億元貸款提供擔保的議案。 哈爾濱龍墾麥芽有限公司系本公司絕對控股子公司，其主營業務為麥芽生產、銷售。2006年6月20日需償還到期的短期融資券，共需資金3億元，需通過銀行貸款解決。經與中國建設銀行股份有限公司哈爾濱市農墾支行協商，同意貸給哈爾濱龍墾麥芽有限公司一年期貸款3億元，需本公司為其提供擔保。 本公司最近一期經審計的凈資產44億元（截止2005年12月31日），根據《董事會議事規則》關于"在未超過公司最近一期經審計總資產30%的，且所涉及金額不超過公司凈資產10%前提下，董事會有權決定下列事宜： 對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、關聯交易等事項。"的規定，本次擔保金額為3億元。 同意9票，反對0票，棄權1票。 黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會 二OO六年六月七日 證券代碼：600598 證券簡稱：G北大荒 公告編號：2006-10 黑龍江北大荒農業股份有限公司第三屆董事會第十次會議（臨時）決議公告 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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