上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司董事會五屆二次會議決議公告

　　證券代碼：600846 股票名稱：同濟(jì)科技 編號：臨2006—018號

　　上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司董事會五屆二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司董事會五屆二會議于2006年6月6日上午在公司第三會議室召開。會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，公司監(jiān)事列席了會議。會議由董事長丁潔民先生主持，并以舉手表決的方式，8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

　　公司董事會五屆一次會議決定，公司新一屆總經(jīng)理面向社會公開招聘。經(jīng)總經(jīng)理招聘工作組推薦，董事長提名，聘任王明忠先生為公司總經(jīng)理。

　　二、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師的議案》

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任彭瑞寅先生為公司副總經(jīng)理，周正忠先生為公司總經(jīng)濟(jì)師。

　　三、審議通過了《關(guān)于擬向中國農(nóng)業(yè)銀行申請最高綜合授信額度的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營工作的需要，滿足公司未來流動資金需求，董事會

　　同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市五角場支行申請38，005萬元人民幣的最高綜合授信額度。

　　四、審議通過了《關(guān)于為子公司貸款提供擔(dān)保的議案》

　　1、擔(dān)保情況概述

　　董事會同意為全資子公司同濟(jì)大學(xué)機(jī)電廠向中國建設(shè)銀行楊浦支行貸款500萬元提供貸款擔(dān)保。

　　2、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人: 同濟(jì)大學(xué)機(jī)電廠

　　注冊地址：上海市楊浦區(qū)四平路1239號

　　法寶代表人：王理超

　　截止2006年4月30日，該公司注冊資本為865萬元，資產(chǎn)總額為2，432萬元，負(fù)債總額為1，433萬元，凈資產(chǎn)為999萬元。

　　3、董事會意見

　　公司2005年5月為全資子公司同濟(jì)大學(xué)機(jī)電廠提供的貸款擔(dān)保500萬元將于2006年6月29日到期。由于該公司經(jīng)營和發(fā)展的需要提出了續(xù)保，并擬向中國建設(shè)銀行楊浦支行貸款500萬元，需本公司繼續(xù)提供擔(dān)保。鑒于該公司的盈利狀況和實際償還能力，本公司董事會同意為其繼續(xù)提供信用擔(dān)保。

　　4、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2006年3月31日，公司對外擔(dān)保累計人民幣 68，054.59萬元。累計為同濟(jì)大學(xué)機(jī)電廠的擔(dān)保數(shù)量為500萬元。目前公司無逾期擔(dān)保。

　　5、相關(guān)規(guī)定

　　由于公司對外擔(dān)�？傤~已超過最近一期經(jīng)

　　6、備查文件

　　1）、董事會決議

　　2）、被擔(dān)保人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期的財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司董事會

　　二OO六年六月六日

　　附件：

　　1、王明忠先生簡歷

　　王明忠，男，1962年2月出生，中共黨員，教授級高級工程師

　　學(xué)歷

　　1980年9月—1984年7月 上海城市建設(shè)學(xué)院工民建專業(yè)畢業(yè)

　　1987年9月—1990年4月 同濟(jì)大學(xué)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)碩士研究生畢業(yè)

　　經(jīng)歷

　　1984年9月--1996年12月 上海城市建設(shè)學(xué)院建工系副主任

　　1997年1月—至今 同濟(jì)大學(xué)工作，歷任上海同濟(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計研究院總院建筑院副院長，現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院副院長、上海同濟(jì)建設(shè)管理科技工程公司總經(jīng)理、上海商業(yè)建筑設(shè)計研究院院長

　　2、彭瑞寅先生簡歷

　　彭瑞寅，男，1947年8月出生，高級工程師

　　學(xué)歷

　　1978年2月—1982年2月 同濟(jì)大學(xué)工業(yè)與民用建筑專業(yè)畢業(yè)

　　經(jīng)歷

　　1968年8月—1971年12月 上海新海農(nóng)場務(wù)農(nóng)班長

　　1971年12月—1978年2月 復(fù)旦大學(xué)后勤組房產(chǎn)科副科長

　　1982年2月—1997年10月 復(fù)旦大學(xué)基建處副處長、處長

　　1997年11月—2002年6月 上海星港投資顧問公司副總經(jīng)理

　　2002年7月—2004年10月 西郊花園工程管理公司副總經(jīng)理

　　200410月—至今 上海同濟(jì)

　　3、周正忠先生簡歷

　　周正忠，男，1947年11月出生，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師

　　學(xué)歷

　　1978年1月———1982年1月 華東

　　經(jīng)歷

　　1982年2月—1998年5月 航天部八二四廠車間主任，經(jīng)貿(mào)處處長

　　投資處處長、廠長助理、副總經(jīng)濟(jì)師、代總經(jīng)濟(jì)師

　　1998年6月--至今 上海同濟(jì)科技實業(yè)股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼投資部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師