深圳市長園新材料股份有限公司2006年第二次臨時董事會決議公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年06月06日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600525 股票簡稱：G長園編號： 2006016

　　深圳市長園新材料股份有限公司

　　2006年第二次臨時董事會決議公告

　　深圳市長園新材料股份有限公司（下稱“公司”）2006年第二次臨時董事會召開通知于2006年5月29日以書面形式向各位董事發出，公司定期于6月5日上午在公司會議室召開，會議應到董事9人，實際出席會議董事7人，公司監事及高管人員列席了本次會議，符合《公司法》及公司章程的規定。會議由董事長許曉文主持，經與會董事審議討論通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于長園新材(香港)有限公司向中國建設銀行股份有限公司香港分行申請貸款的議案》，香港長園擬向中國建設銀行股份有限公司香港分行申請貸款，貸款金額為1800萬美金，全部用于收購APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亞洲電力科技投資有限公司)100%股權項目。此次貸款將由中國建設銀行股份有限公司深圳分行提供信用擔保及出具保函，公司董事會已于6月2日審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行科苑支行申請2.5億元人民幣授信額度的議案》并對外予以了公告，此次貸款相關事項將授權董事長許曉文先生簽署相關協議文件，并提交下次股東大會予以審核認可；

　　表決結果： 7票通過，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過了《關于長園新材(香港)有限公司支付Rockstead Finance Limited中介費用的議案》，如果順利完成此次長園新材（香港）有限公司收購APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亞洲電力科技投資有限公司)100%股權項目，香港長園需支付對方的中介費用為人民幣壹佰玖拾貳萬元整。

　　表決結果： 7票通過，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　深圳市長園新材料股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年六月五日

　　股票簡稱：G長園股票代碼：600525 公告編號：2006017

　　深圳市長園新材料股份有限公司

　　董事會重大事項進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　關于公司擬收購APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亞洲電力科技投資有限公司)100%股權的事項，公司已經經第三屆董事會第一次會議審議并提交2006年第二次臨時股東大會通過，而且對股權轉讓詳細內容進行了披露（具體內容詳見2006年4月21日及4月29日《上海證券報》、《證券時報》）。

　　2006年6月3日，公司授權董事長許曉文先生與ASIA POWER TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED (亞電科技投資有限公司)授權代表在深圳正式簽署了《股權轉讓協議》，協議待ASIA POWER CORPORATION LIMITED本月16日召開股東大會審議通過后正式實施。

　　《股權轉讓協議》確認此次股權轉讓的交割日確定為2006年6月18日，股權轉讓價款為人民幣壹億肆仟柒佰玖拾柒萬伍仟圓整（￥147，975，000）。

　　特此公告！

　　深圳市長園新材料股份有限公司

　　董事會

　　二O O六年六月五日

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