大連熱電股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600719 股票簡稱：大連熱電 編號：臨2006-020

　　大連熱電股份有限公司

　　2006年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容指示：

　　本次會議無否決提案及修改提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2006年6月5日上午九時(shí)整

　　2、召開地點(diǎn)：本公司五樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：于長敏董事長

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　股東及股東代理人8人，代表股數(shù)126，278，040股，占公司有表決權(quán)總股份的62.42%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股股東5人，代表股份28，240股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0.037%。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票方式逐項(xiàng)表決通過如下決議:

　　1、審議批準(zhǔn)《關(guān)于全面修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

　　同意126，278，040 股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　社會公眾股股東同意 28，240股，占出席會議的社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對0 股；棄權(quán)0股。

　　2、審議批準(zhǔn)《關(guān)于為大連市熱電集團(tuán)有限公司向中國建設(shè)銀行大連市分行等四家銀行分別申請的不同授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　本項(xiàng)表決中，關(guān)聯(lián)股東大連市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會回避表決，統(tǒng)計(jì)的股份中已扣除關(guān)聯(lián)股東所持股份。

　　同意45，028，240股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　社會公眾股股東同意28，240股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務(wù)所名稱：遼寧華夏律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：鄒艷冬

　　3、結(jié)論性意見：公司2006年第二次臨時(shí)股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、大連熱電股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、遼寧華夏律師事務(wù)所關(guān)于大連熱電股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　大連熱電股份有限公司

　　2006年6月5日

　　證券簡稱：大連熱電 證券代碼：600719 公告編號：臨2006－021

　　大連熱電股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的

　　第二次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大連熱電股份有限公司于2006年5月15日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《大連熱電股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，于2006年5月30日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上刊登了《大連熱電股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示公告》，根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關(guān)股東會議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2006年6月13日上午10：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月9日—2006年6月13日上海證券交易所股票交易日的上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月2日

　　3、會議召開地點(diǎn)：遼寧省大連市西崗區(qū)沿海街90號公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下稱“征集投票”）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會議召開前，公司將于2006年5月30日和2006年6月6日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)布二次關(guān)于召開本次相關(guān)股東會議的提示公告。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2006年6月2日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)代表、見證律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司董事會將申請相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、審議事項(xiàng)

　　審議事項(xiàng)為公司股權(quán)分置改革方案。詳見公司于2006年5月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《大連熱電股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》。

　　該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》的《大連熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　①如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　②如果同一股份通過現(xiàn)場或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　③如果同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　⑤如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　⑥如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　②充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　③如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合上述條件的個(gè)人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月6日-2006年6月8日的每日9：00—17：00

　　3、登記地點(diǎn)：大連熱電股份有限公司董事會秘書處

　　地址: 遼寧省大連市西崗區(qū)沿海街90號

　　郵政編碼: 116021

　　聯(lián)系電話: (0411)84438755

　　聯(lián)系傳真: (0411)84438670

　　聯(lián) 系 人:呂彥青 郭晶

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

　　本次相關(guān)股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所投票的投票程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月9日、6月12日、6月13日的9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、本次相關(guān)股東會議的投票代碼：738719 投票簡稱：熱電投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會議議案序號，1.00代表本議案，以

　　1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　4、投票注意事項(xiàng)

　　a、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　b、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年6月2日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的大連熱電全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年6月5日-2006年6月12日（每日9：00-17：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報(bào)刊《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請?jiān)斠姽�司于�?006年5月15日刊登的《大連熱電股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：遼寧省大連市西崗區(qū)沿海街90號大連熱電股份有限公司董事會秘書處

　　聯(lián)系電話: (0411)84438755

　　聯(lián)系傳真: (0411)84438670

　　聯(lián) 系 人:呂彥青 郭晶

　　公司網(wǎng)址：http://www.dlrd.com

　　電子郵箱：zqb@dlrd.com

　　大連熱電股份有限公司董事會

　　2006年6月5日