西藏天路交通股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

　　股票簡稱：西藏天路 股票代碼：600326 編號：臨2006—027

　　西藏天路交通股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2006年6月1日（星期四）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送給公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　根據(jù)《公司章程》，董事會實有董事9人，參加表決董事9人。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。議案經(jīng)以通訊的方式審議，并以傳真形式進(jìn)行表決，收到有效表決票9票，同意9人，審議并一致通過了關(guān)于公司成立西藏天路礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（暫定名）的議案。

　　西藏的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目前處于歷史最好時期，“十一五”期間仍將保持強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢，其中公路基本建設(shè)將持續(xù)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場將更加開放，競爭日趨激烈。為保持公司健康的發(fā)展和良好的穩(wěn)定性，公司在繼續(xù)抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主業(yè)外，還將著眼于西藏產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域特色優(yōu)勢，開發(fā)新的市場，拓展新的業(yè)務(wù)。

　　西藏是我國礦產(chǎn)資源極為豐富的地區(qū)，儲量大且品位很好，但礦產(chǎn)資源開發(fā)相對緩慢。根據(jù)國家積極推進(jìn)西部優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開發(fā)的政策和西藏“十一五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，礦產(chǎn)業(yè)已列為西藏支柱產(chǎn)業(yè)。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷實施和青藏鐵路的投入運營，西藏將成為礦業(yè)投資的熱點地區(qū)，西藏礦產(chǎn)資源的價值和產(chǎn)業(yè)水平將進(jìn)一步提升。

　　就成立礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司事宜，公司已接到西藏自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（藏國資發(fā)[2006]87號）文件的批復(fù)。公司將高起點組建西藏天路礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（暫定名），注冊資金2億元， 公司占55%的股份。目前公司正就擬涉入的礦產(chǎn)勘探權(quán)與西藏地質(zhì)礦產(chǎn)部門積極協(xié)商。

　　礦產(chǎn)開發(fā)業(yè)是一個高風(fēng)險行業(yè)，作為公司新進(jìn)入的行業(yè)存在經(jīng)營管理、礦產(chǎn)勘探和開采風(fēng)險。公司將引進(jìn)區(qū)外企業(yè)，加大投資和人才引進(jìn)力度，優(yōu)化資源配置，將礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為公司重要的增長極，以此促進(jìn)公司快速發(fā)展，力爭將公司發(fā)展成為以特色資源產(chǎn)業(yè)為依托的大型企業(yè)。

　　公司董事會責(zé)成經(jīng)營班子立即著手開展成立礦業(yè)開發(fā)公司的工作。

　　公司將根據(jù)進(jìn)展情況隨時履行信息披露義務(wù)。

　　此次會議符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，此次董事會會議有效，決議有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司董事會

　　二○○六年六月六日