江蘇寧滬高速公路股份有限公司二○○五年年度股東周年大會決議公告(等)

　　股票簡稱：G寧滬 股票代碼：600377 編號：臨2006-018

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　二○○五年年度股東周年大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于2006年6月5日（星期一）上午9：00時整在中國江蘇南京市石鼓路69號（江蘇交通大廈）召開了2005年年度股東周年大會（“股東大會”）， 出席本公司股東大會的股東及股東授權委托代表人有10人，出席本公司股東大會的股東及股東授權委托代表人所代表的有表決權的股份數目為4，585，328，398股，占本公司總股本的91.0194%，符合本公司章程有關召開股東大會的法定股數。股東大會由公司董事長沈長全先生主持。

　　經股東大會審議通過以下議案：

　　本次股東會董事、監事換屆采用了累積投票制。

　　公司的核數師德勤·關黃陳方會計師行為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證，并出具了法律意見書�；�于上述事實，居建平律師經驗證認為，本公司本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席列席會議的人員資格、會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　此外，并無任何股份使其持有人有權出席大會但只可于會上表決反對決議案及并無任何股東曾表示打算表決反對任何決議案或放棄表決權。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二零零六年六月五日

　　股票簡稱：G寧滬 股票代碼：600377 編號：臨2006-019

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　第五屆一次董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于2006年6月5日（星期一）上午在南京市石鼓路69號江蘇交通大廈26樓會議室舉行第5屆1次董事會，應到董事11人，實到9人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下事項：

　　1、批準選舉沈長全先生擔任公司董事長；

　　2、批準沈長全先生、陳祥輝先生、謝家全先生、崔小龍先生及范從來先生為新一屆董事會戰略委員會成員，并選舉沈長全先生擔任召集人；

　　3、批準張永珍女士、方鏗先生、楊雄勝先生、張文盛先生及孫宏寧先生為新一屆董事會提名、薪酬與考核委員會成員，并選舉張永珍女士擔任召集人；

　　4、批準楊雄勝先生、范從來先生及范玉曙女士為新一屆董事會審計委員會成員，并選舉楊雄勝先生擔任召集人。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二○○六年六月五日

　　股票簡稱：G寧滬 股票代碼：600377 編號：臨2006-020

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　第五屆一次監事會公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于2006年6月5日（星期一）上午在南京市石鼓路69號江蘇交通大廈26樓會議室舉行第5屆1次監事會，應到監事5人，實到5人，會議由周建強先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經出席本次監事會的全體監事表決，通過以下決議：

　　1、批準周建強先生擔任公司監事會主席。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

　　二零零六年六月五日