南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600533 證券簡稱：G棲霞 編號：臨2006-17

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會于2006年6月2日在南京市龍蟠路9號興隆大廈召開。會議由公司董事會召集，董事長陳興漢女士主持。會議采用現(xiàn)場投票

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。出席現(xiàn)場會議的股東及代理人共10人，代表股份138，758，690股；通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共133人，代表股份10，366，149股。出席會議的股東及代理人合計共143人，代表股份149，124，839股，占公司總股份的71.01%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議以記名方式投票表決，審議并通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　贊成票148，797，814股；反對票244，341股；棄權(quán)票82，684股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.78%。

　　二、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案（分項(xiàng)表決）

　　1、股票種類

　　贊成票148，333，459股；反對票27，500股；棄權(quán)票763，880股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.47%。

　　2、每股面值

　　贊成票148，315，559股；反對票27，500股；棄權(quán)票781，780股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.46%。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　贊成票148，306，859股；反對票39，844股；棄權(quán)票778，136股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.45%。

　　4、發(fā)行方式與發(fā)行對象

　　贊成票148，285，563股；反對票39，296股；棄權(quán)票799，980股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.44%。

　　5、定價方式與價格

　　贊成票148，284，063股；反對票44，096股；棄權(quán)票796，680股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.44%。

　　6、募集資金用途

　　贊成票148，282，763股；反對票38，500股；棄權(quán)票803，576股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.44%。

　　7、決議有效期

　　贊成票146，903，023股；反對票27，500股；棄權(quán)票2，194，316股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的98.51%。

　　8、本次增發(fā)完成后公司的利潤分配方案

　　贊成票148，001，023股；反對票32，300股；棄權(quán)票1，091，516股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.25%。

　　三、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性報告

　　贊成票148，211，523股；反對票27，500股；棄權(quán)票885，816股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.39%。

　　四、關(guān)于前次募集資金使用情況的報告

　　贊成票148，015，823股；反對票27，500股；棄權(quán)票1，081，516股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.26%。

　　五、提請股東大會授權(quán)董事會處理本次發(fā)行具體事宜的議案

　　贊成票148，342，147股；反對票42，900股；棄權(quán)票739，792股，贊成票占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的99.48%。

　　以上議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《G棲霞2006年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　本次會議由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所居建平律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會

　　2006年6月3日