長城信息產業股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、股權分置改革的方案為以資抵股及對價支付，流通股股東持有每10股流通股獲得

非流通股股東安排的1.8股對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需納稅。

　　3、股權分置改革方案實施的股份變更登記日為2006年6月2日。

　　4、2006年6月5日為復牌日、對價股份到賬日及對價股份上市流通日，該日股票不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　5、2006年6月5日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、2006年6月5日起，公司股份簡稱改為“G*ST信息”，

　　一、股權分置改革方案通過情況

　　長城信息產業股份有限公司股權分置改革方案已于2006年5月22日經公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案的主要內容

　　1、股權分置改革方案的對價安排：本次股權分置改革方案為以資抵股加送股，公司以閑置積壓的低效資產沖抵控股股東中國長城計算機集團公司所持部分股份并依法予以注銷，沖抵股份的數量為2600萬股；公司非流通股股東向股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的*ST信息流通股股東支付2520萬股*ST信息的股份，即流通股股東按其持有的流通股股數每10股獲得1.8股對價股份。

　　2、獲得對價的對象和范圍：截止2006年6月2日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　3、非流通股股東的承諾事項

　　（1）全體非流通股股東均承諾，將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　（2）控股股東中國長城計算機集團公司做出如下特別承諾：在持有的ST信息股份獲得上市流通權之日起，三年內不上市交易。

　　三、股權分置改革實施進程

　　四、股權分置改革對價安排實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足1股的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、方案實施前后股份結構變動情況

　　本次股權分置改革方案實施前，公司總股本為276，374，780股，其中非流通股股數為136，374，780股，占公司總股本的49.34%，流通股股數為140，000，000股，占公司總股本的50.66%。

　　本次股權分置方案實施后，總股本減少至250，374，780股，所有股份均為流通股，其中有限售條件的流通股股數為85，299，919股，占公司總股本的34.07%，無限售條件的流通股股數為165074861股，占公司總股本的65.93%。由于實施以資抵股方案，公司以閑置積壓的低效資產合計8694.67萬元為對價，沖抵控股股東長城計算機集團公司所持2600萬股股份并依法予以注銷，所抵股份總價款與抵股資產產生的差額0.27萬元由長城計算機集團公司用現金支付，本次股權分置改革方案實施后，公司資產、每股收益等財務指標有一定程度的變化。

　　公司實施股權分置改革方案后的股份結構變動具體情況見下表：

　　單位：股

　　六、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　G為本股權分置改革方案實施后的首個交易日。

　　注1：自改革方案實施之日起，在三十六個月內不上市交易。

　　注2：自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　注3：自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　七、其他事項

　　聯系電話：0731－5559798

　　傳 真：0731－5514776

　　電子信箱：gwizqb@gwi.com.cn

　　聯系人：王習發、翦靜

　　聯系地址：湖南省長沙市雨花路161號

　　郵 編：410007

　　八、備查文件

　　1、長城信息產業股份有限公司臨時股東大會暨相關股東會議表決結果公告；

　　2、湖南啟元律師事務所出具的《關于長城信息產業股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書》；

　　3、長城信息產業股份有限公司股權分置改革說明書（修改稿）。

　　長城信息產業股份有限公司董事會

　　二零零六年六月一日

　　證券代碼：000748 證券簡稱：*ST信息編號：2006-027

　　長城信息產業股份有限公司股權分置改革方案實施公告