上海宏盛科技發展股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600817股票名稱：G宏盛編號：臨2006-006

　　上海宏盛科技發展股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議沒有否決議案的情況；

　　·本次會議第十四至十八項議案為控股股東上海宏普實業投資有限公司（持有本公司39，764，448股，占總股本40.16％）提出的臨時提案。該提案業經公司董事會審議通過，增加臨時提案公告及本次股東大會補充通知刊登于2006年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》；

　　·控股股東上海宏普實業投資有限公司提出修訂本次會議第十六項議案中關于發行數量條款的提案，該提案業經公司董事會審議通過，修訂會議議案公告及2005年年度股東大會延期召開的通知刊登于2006年5月20日《中國證券報》、《上海證券報》；

　　·本次會議議案《關于公司2006年非公開發行股票方案的議案》屬于關聯交易議案，關聯股東上海宏普實業投資有限公司實施回避表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司第十五次股東大會（2005年股東年會）于2006年5月31日下午1：30在良友大廈8樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權代理人共計40人，代表有表決權的股份50，880，874股，占公司有表決權總股份的51.3836％。參加網絡投票的股東及股東授權代理人共22人，代表股份131，000股，占公司有表決權總股份的0.1323％。會議由董事長龍長生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，會議采取現場記名投票及網絡投票方式表決。會議符合《公司法》和公司章程等有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議審議通過了全部議案，各項議案表決結果如下：

　　（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

　　同意股數50，766，514股（占出席會議有效表決股數的99.7752％），棄權股數97，340股，反對股數17，020股。

　　（二）審議通過《2005年年度報告》

　　同意股數50，758，114股（占出席會議有效表決股數的99.7587％），棄權股數112，260股，反對股數10，500股。

　　（三）審議通過《2005年度董事會工作報告》

　　同意股數50，767，874股（占出席會議有效表決股數的99.7779％），棄權股數112，280股，反對股數720股。

　　（四）審議通過《2005年度監事會工作報告》

　　同意股數50，767，874股（占出席會議有效表決股數的99.7779％），棄權股數112，280股，反對股數720股。

　　（五）審議通過《2005年度財務決算報告》

　　同意股數50，767，874股（占出席會議有效表決股數的99.7779％），棄權股數112，280股，反對股數720股。

　　（六）審議通過《2005年度利潤分配方案的議案》

　　同意股數50，761，374股（占出席會議有效表決股數的99.7651％），棄權股數103，280股，反對股數16，220股。

　　（七）審議通過《關于續聘上海立信長江會計師事務所有限公司從事審計業務的議案》

　　同意股數50，768，594股（占出席會議有效表決股數的99.7793％），棄權股數112，280股，反對股數0股。

　　（八）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數113，000股，反對股數10，500股。

　　（九）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數123，500股，反對股數0股。

　　（十）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數123，500股，反對股數0股。

　　（十一）審議通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數123，500股，反對股數0股。

　　（十二）審議通過《關于提請股東大會授權董事會決定2006年度公司對控股子公司提供擔保有關事項的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數119，480股，反對股數4，020股。

　　（十三）審議通過《關于核銷部分資產的議案》

　　同意股數50，757，374股（占出席會議有效表決股數的99.7573％），棄權股數119，480股，反對股數4，020股。

　　（十四）審議通過《關于終止公司2005年公開發行股票項目的議案》

　　同意股數50，771，394股（占出席會議有效表決股數的99.7848％），棄權股數98，980股，反對股數10，500股。

　　（十五）審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　同意股數50，742，114股（占出席會議有效表決股數的99.7273％），棄權股數91，080股，反對股數47，680股。

　　（十六）逐項審議通過《關于公司2006年非公開發行股票方案的議案》

　　1、審議通過關于發行股票的類型和面值的議案

　　同意股數10，982，666股（占出席會議有效表決股數的98.7967％），棄權股數98，000股，反對股數35，760股。

　　2、審議通過關于發行方式的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數120，520股，反對股數18，240股。

　　3、審議通過關于發行數量的議案

　　同意股數10，977，846股（占出席會議有效表決股數的98.7534％），棄權股數47，620股，反對股數90，960股。

　　4、審議通過關于發行定價方式及價格的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數98，000股，反對股數40，760股。

　　5、審議通過關于發行對象、認購方式與禁售期的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數115，100股，反對股數23，660股。

　　6、審議通過關于上市地點的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數132，660股，反對股數6，100股。

　　7、審議通過關于募集資金用途的議案

　　同意股數10，986，826股（占出席會議有效表決股數的98.8342％），棄權股數123，500股，反對股數6，100股。

　　8、審議通過關于本次非公開發行股票完成后公司的利潤分配的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數116，280股，反對股數22，480股。

　　9、審議通過關于本次非公開發行股票決議有效期限的議案

　　同意股數10，977，666股（占出席會議有效表決股數的98.7518％），棄權股數132，660股，反對股數6，100股。

　　（十七）審議通過《關于公司2006年非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》

　　同意股數50，742，114股（占出席會議有效表決股數的99.7273％），棄權股數132，660股，反對股數6，100股。

　　（十八）審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》

　　同意股數50，742，114股（占出席會議有效表決股數的99.7273％），棄權股數128，260股，反對股數10，500股。

　　三、律師見證情況

　　國浩律師（集團）上海事務所施念清律師為本次股東大會見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技發展股份有限公司董事會

　　二○○六年六月一日

　　上海宏盛科技發展股份有限公司2005年度股東大會

　　參與表決的前十名股東持股和表決情況