武漢人福高科技產業股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

　　股票簡稱：G人福 證券代碼：600079 編號：臨2006-015

　　武漢人福高科技產業股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、第五屆董事會臨時會議情況

　　武漢人福高科技產業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會臨時會議于2006年5月31日上午10：00在公司總部會議室召開，會議通知發出日期為2006年5月27日。會議應到董事九名，實到董事九名，二名監事列席了會議。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長艾路明先生主持。全體與會董事經表決一致同意通過了以下議案：

　　1、《關于按照公司二○○五年年度股東大會授權，調整新股發行數量的議案》

　　2006年5月17日，公司召開二○○五年年度股東大會。在本次股東大會上，全體參與表決的股東就董事會提請的《關于提請股東大會就本次配股相關事項授權董事會的議案》進行了表決，并一致全票通過。根據該項授權，公司董事會將根據中國證監會即將發布的關于新股發行的相關規章制度的規定，在其規定的范圍內對公司配股方案進行調整。

　　結合公司本次募集資金的數量、公司股票在二級市場的表現以及征詢主承銷商東海證券有限責任公司的意見，公司董事會經研究決定，決定將配股數量調整如下：

　　原文為："本次配股比例及配股數量：以2004年年末總股本20，333.04萬股為基數，按照每10股配2-3股的比例向全體股東配售，共計可配股份總數為40，666，080-60，999，120股，其中有限售條件流通股股東可配股份數為12，614，784-18，922，176股；無限售條件流通股股東可配股份數為28，051，296-42，076，944股。"

　　調整為："本次配股比例及配股數量：以2004年年末總股本20，333.04萬股為基數，按照每10股配3股的比例向全體股東配售，共計可配股份總數為60，999，120股，其中有限售條件流通股股東可配股份數為18，922，176股；無限售條件流通股股東可配股份數為42，076，944股。"

　　2、《關于設立募集資金專項存儲帳戶的議案》

　　根據中國證監會第30號令《上市公司證券發行管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》的規定，為了有效的完善募集資金的管理，保證募集資金項目的順利實施，經董事會決議，公司特專設募集資金專項存儲賬戶，賬戶信息如下：

　　開 戶 名：武漢人福高科技產業股份有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行武漢市分行東湖新技術開發區支行

　　開戶賬號：3202 0090 2920 0082 032

　　二、需提請投資者注意的事項

　　本次配股比例及配股數量的調整范圍在公司二○○五年年度股東大會對公司董事會的授權范圍之內，相關決議公告已經刊登在2006年5月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上，故本次調整無須另行提請股東大會審議。

　　公司本次配股方案尚須經中國證券監督管理委員會核準。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○六年六月一日