黑龍江黑龍股份有限公司2005年度股東大會決議的公告

　　公司董事會及董事保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議沒有新提案提交表決。

　　黑龍江黑龍股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月31日在公司會議室召開。出

席會議的股東及股東代理人2人，代表公司股份22973.35萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.21%。其中，國有股股東代理人1人，代表公司股份22972.5萬股，占公司總股數32722.5萬股的70.21%；流通股股東及股東代理人1人。代表公司股份8500股，占公司總股數32722.5萬股的0.003%。公司董事會全體董事、監事會全體監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和黑龍江黑龍股份有限公司《公司章程》之規定。公司聘請的北京星河律師事務所袁勝華律師出席會議見證，并出具了法律意見書。認為：黑龍江黑龍股份有限公司2005年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。經與會股東及股東代理人表決，審議通過了如下議案：

　　1、公司2005年度董事會工作報告；

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　2、公司2005年度監事會工作報告

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　3、公司2005年度報告及摘要；

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　4、公司2005年度財務決算及2006年度財務預算的議案；

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　經中鴻信建元會計師事務所對我公司2005年度財務報告出具的

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　6、審議公司關于清理控股股東及關聯方占用資金的議案。

　　為落實上交所《關于做好上市公司2005年年度報告工作的通知》切實貫徹《國務院批轉證監會關于提高上市公司質量意見的通知》（國發[2005]34號）的要求，清理關聯方對上市公司的資金占用，本公司經與公司控股股東黑龍集團公司、關聯方齊齊哈爾造紙有限公司協商，經與債權人溝通、政府協調，擬通過用關聯方的非債權性資產抵償、債務重組等方式解決控股股東及關聯方占用的黑龍江黑龍股份有限公司資金。

　　截止2005年12月31日黑龍股份關聯方占用黑龍股份資金總計954，004，358.36元，其中為同一母公司控制的齊齊哈爾造紙有限公司墊付周轉金919，872，207.38元，為同一母公司控制的黑龍第一印刷廠墊付周轉金1，400，194.42元，為同一母公司控制下公司的子公司齊齊哈爾冰刀工業有限公司墊付周轉金8，177，199.96元，為同一母公司控制下公司的子公司黑龍江黑龍紙業有限公司墊付周轉金24，554，756.60元。

　　由于歷史的原因，齊齊哈爾造紙有限公司將其優良資產注入了本公司，從新聞紙生產工藝上講，造成了漿、紙分離。因此，本公司與關聯方齊齊哈爾造紙有限公司之間形成了非常緊密的關聯關系。形成大量的關聯交易。因此，本次關聯方齊齊哈爾造紙有限公司用其非債權性資產抵償占用的上市公司黑龍江黑龍股份有限公司資金的行為符合減少關聯交易的目的。經公司董事會研究，確定如下原則:

　　關聯方齊齊哈爾造紙有限公司用其非債權性資產抵償占用的上市公司黑龍江黑龍股份有限公司資金。

　　抵償物為非債權性資產和其擁有全部產權的林場一處。抵償金額以資產評估值作價抵償。預計可償還2億元左右；

　　本議案作為公司董事會對本次資產償債事項的初步意見，待相關中介機構對本次償債（交易）行為出具意見后，須報送中國證監會批準，并提交公司股東大會批準。雙方將按照法定程序辦理報批及相關信息披露事項；

　　經股份公司股東大會批準后生效，股東大會次月1日起財務報表開始體現本次資產償債對股份公司財務和經營狀況的影響。

　　債務剝離清償。

　　本公司現有負債中，通過債務剝離，以齊齊哈爾造紙有限公司承借債務的方式變相以現金方式償還。目前已與相關債權人達成債務剝離意向性協議。

　　經過債務重組，解決齊齊哈爾造紙有限公司的債權性資產問題，經過資產重組，齊齊哈爾造紙有限公司的全部資產以償還債務的形式，全部進入股份公司。這樣既解決了資金占用問題，又徹底解決了雙方存在的關聯交易。

　　本清欠方案確保在2006年底徹底解決資金占用問題 。

　　此項議案涉及關聯交易，因此，關聯方股東及股東代理人回避表決。有效表決權股份為8500股。

　　同意：8500股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　7、公司2005年度計提壞帳準備金的議案；

　　本公司關聯單位齊齊哈爾造紙有限公司（以下簡稱齊紙有限）截止2005年12月31日所欠款項共計919，872，207.38元。考慮到齊紙有限大部分良性資產已抵押給銀行，且現金流量嚴重不足，現處于停產狀態，公司董事會本著謹慎性原則，采用個別認定法，對其欠款計提100%壞帳準備金，截至2004年12月31日對其已提壞帳準備金781，045，037.57元，本年計提138，827，169.81元。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　8、關于修改《公司章程》的議案；

　　根據中國證監會證監公司字[2006]38號關于印發《上市公司章程指引（2006年修訂）》的通知精神，為促進公司規范運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引》（2006年修訂），現就本公司《公司章程》（2005年修訂）進行重新修訂。修改具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　9、關于續聘會計師事務所及支付2004年度審計費用的議案；

　　經公司董事會研究決定，續聘中鴻信建元會計師事務所擔任本公司2006年度財務報告審計工作，同意給予該公司2005年度審計費用30萬元。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　10、關于公司暫停上市和終止上市相關事宜的預案。

　　（1）如果公司

　　（2）如果公司股票被暫停上市，將與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂協議，約定在公司股票被終止上市后，將委托該登記公司作為全部股份的托管、登記和結算機構。

　　（3）如果公司股票被終止上市，將申請其股份進入代辦股份轉讓系統進行轉讓，股東大會授權董事會辦理公司股票終止上市以及進入代辦股份轉讓系統的有關事宜。

　　同意：22973.35萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對：0股；棄權0股。

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司

　　二00六年五月三十一日

　　證券代碼：600187 證券簡稱：*ST黑龍編號：臨2006-009

　　黑龍江黑龍股份有限公司2005年度股東大會決議的公告