維維食品飲料股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　股票簡稱：維維股份 證券代碼：600300 編號：臨2006-007

　　維維食品飲料股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決和新提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　維維食品飲料股份有限公司2005年年度股東大會于2006年4月25日以公告的形式發出通知，于2006年5月30日在本公司會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共2人，代表股份398，992，000股，占總股本的60.45%，本次會議無流通股股東參加。符合《公司法》、《公司章程》的規定。本公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師出席會議。會議由董事長胡云峰先生主持。

　　經大會審議，采取記名投票表決的方式（補選股東代表監事采取累計投票制）通過了以下議案：

　　二、提案審議情況

　　會議以現場記名投票表決的方式通過了以下議案。

　　1、審議通過了2005年度董事會工作報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　2、審議通過了2005年度監事會工作報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　3、審議通過了2005年度財務決算報告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　4、審議通過了2005年度公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　（1）公司2005年度利潤分配預案

　　經審計，公司2005年度實現凈利潤 91，231，879.27元，加年初未分配利潤 84，459，491.10 元，可供分配的利潤為175，691，370.37元，按10%提取法定公積金 9，079，028.72元，按5%提取公益金4，539，514.36 元后，可供股東分配的利潤為162，072，827.29 元。公司2005年的7月份分配現金股利82，500，000.00元，公司本年度未分配利潤 79，572，827.29元。

　　公司擬按2005年末總股本66000萬股為基數，每10股派發現金紅利 0.80元（社會公眾股含個人所得稅），計派發現金紅利52，800，000.00 元。占可分配利潤的66.35%，尚余未分配利潤26，772，827.29元，結轉下年度。

　　（2）資本公積金轉增股本預案

　　不進行資本公積金轉增股本或送紅股。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　5、審議通過了關于聘請審計機構的議案。

　　繼續聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司2006年度的審計機構。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　6、審議通過了關于支付審計機構審計費用的議案。

　　擬支付上海立信長江會計師事務所有限公司2006年度審計費用為100萬元。不包括為審計而發生的交通費、住宿費等差旅費用。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　7、審議通過了關于補選股東代表監事的議案。

　　選舉孫洪斌先生為股東代表監事。（孫洪斌先生簡歷見2006年3月30日的《中國證券報》、《上海證券報》）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　8、審議通過了修訂的《維維食品飲料股份有限公司章程》的議案。

　　修訂的《維維食品飲料股份有限公司章程》（見上交所網站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　9、審議通過了修訂的《維維食品飲料股份有限公司董事會議事規則》的議案。

　　修訂的《維維食品飲料股份有限公司董事會議事規則》（見上交所網站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　10、審議通過了修訂的《維維食品飲料股份有限公司監事會議事規則》的議案。

　　修訂的《維維食品飲料股份有限公司監事會議事規則》（見上交所網站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　11、審議通過了修訂的《維維食品飲料股份有限公司股東大會議事規則》的議案。

　　修訂的《維維食品飲料股份有限公司股東大會議事規則》（見上交所網站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會由北京市共和律師事務所姚毅律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、見證律師出具的《法律意見書》。

　　本次股東大會通過的2005年度公司利潤分配方案的具體實施辦法另行公告。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　二〇〇六年五月三十日