中國石化中原油氣高新股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告(等)

　　股票代碼：000956股票簡稱：中原退市 公告編號：2006-023

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于2006年5月19日以專人書面、傳真方式送達各位董事。會議于2006年5月30日以傳真方式召開。公司董事會13名董事全部參加了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　經認真審議研究，表決形成以下決議：

　　1、審議并通過關于修改《公司章程》的議案；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議并通過關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議并通過關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議并通過關于召開二○○五年度股東年會的議案。

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　鑒于公司股票已經退市，獨立董事郭尚平、金毓蓀、曾凡焯、楊沛霆、文宗瑜向公司董事會提出辭去獨立董事職務。

　　上述1、2、3項議案需提交股東大會審議通過。

　　特此公告

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司董事會

　　二○○六年五月三十日

　　股票代碼：000956 股票簡稱：中原退市 公告編號：2006-024

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司第三屆監事會第四次會議，于2006年5月30日以傳真方式召開。監事會7名監事全部參加了會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。經過認真審議以7票同意，0票反對，0票棄權一致通過如下決議：

　　審議并通過關于修改《監事會議事規則》的議案。

　　上述議案，需提請股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司監事會

　　二○○六年五月三十日

　　股票代碼：000956 股票簡稱：中原退市 公告編號：2006-025

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司

　　關于召開2005年度股東年會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月30日上午9:00-12:00

　　2、召開地點：河南省鄭州高新技術產業開發區公司辦公樓會議室。

　　3、召 集 人：中國石化中原油氣高新股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、出席對象

　　(1)2006年6月23日下午15：00時收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　(4)因故不能出席會議的股東可以書面授權委托他人代理出席和表決，委托人員填寫委托書。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務決算報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配議案；

　　經畢馬威華振會計師事務所審計，本年度可供股東分配的利潤累計為216893.45萬元。公司三屆六次董事會提議本年度利潤不進行分配，也不進行公積金轉增股本。

　　5、審議公司2006年投資計劃；

　　6、審議修改《公司章程》的議案；

　　7、審議修改《股東大會議事規則》的議案；

　　8、審議修改《董事會議事規則》的議案；

　　9、審議修改《監事會議事規則》的議案。

　　三、出席會議登記辦法:

　　1、登記時間：2006年6月27日（上午9:00-12:00，下午14:30-18:00）

　　2、登記方式：

　　(1)社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記，委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(2)法人股東持憑法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。

　　3、登記地點：河南省濮陽市中原路257號原一所院內公司董事會辦公室。如采用信函方式登記，請在信函上注明“股東大會”字樣。

　　四、參加會議的股東或代理人交通及食宿等費用自理，會期半天。

　　五、聯系方式：

　　聯系地址：河南省濮陽市中原路257號原一所院內公司董事會辦公室。

　　聯系電話： 0393-4893830

　　聯系傳真： 0393-4893831

　　聯 系 人： 李慶明

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司董事會

　　二○○六年五月三十日

　　附件:

　　中國石化中原油氣高新股份有限公司

　　2005年度股東年會授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本人（單位）出席中國石化中原油氣高新股份有限公司2005年度股東年會，對以下議題以投票方式代為行使表決權：

　　注：授權委托書剪報、復印或以上表格自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。