利嘉（上海）股份有限公司關于公司股權分置改革進展公告(等)

　　證券代碼：600696證券簡稱：利嘉股份編號：臨2006－019

　　利嘉（上海）股份有限公司

　　關于公司股權分置改革進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司股權分置方案經股東大會審議通過后已報國家商務部，目前公司股東――中國農業銀行福建省分行參與我司股權分置改革事項，已由中國農業銀行報至財政部，在待批之中。由于，中國農業銀行福建省分行的上報工作拖延，至今尚未取得財政部的批復，直接影響了公司股改方案的獲批。導致公司股改方案不能實施。董事會正全力以赴督促和配合股東單位，要求其盡快取得主管部門的批復，加快國家商務部對我司股改方案的審批。公司股改方案獲批后，董事會將立即著手進行股權分置改革方案的實施工作，公司股票需待股權分置改革方案實施時復牌。

　　特此公告。

　　利嘉（上海）股份有限公司董事會

　　二00六年五月三十日

　　證券代碼：600696 證券簡稱：利嘉股份 編號：臨2006－020

　　利嘉（上海）股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改議案的情況，無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　利嘉（上海）股份有限公司2005年度股東大會由公司董事會召集，于2006年5月30日上午以現場方式在上海虹葉酒店召開。出席本次會議的股東及股東代表共14人，代表股份211964587股，占公司總股本的62.24%，其中流通股股東及代表10人，代表股份17310股。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議由董事長柯法誠主持。

　　二、提案審議、表決情況

　　會議以書面記名投票逐項表決方式，審議通過如下決議：

　　1、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　2、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　3、審議通過《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　4、審議通過《公司2005年度利潤分配方案》

　　經福建華興有限責任會計師事務所審計，本公司2005年度實現凈利潤4229007.52元。根據《公司章程》的有關規定，提取10%法定公積金330655.93元，加年初未分配利潤39125756.77元，2005年實際可供股東分配的利潤為43024108.36元，本年度不進行利潤分配和公積金轉增股本。

　　表決結果：同意211947277股，占出席會議股東所持有效表決股數的99.99％；棄權6330股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意0股，棄權6330股，反對0股。

　　5、審議通過關于修改《公司章程》的議案

　　表決結果：同意211963387股，占出席會議股東所持有效表決股數的99.99％；棄權0股；反對1200股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意16110股，棄權0股，反對1200股。

　　6、審議通過關于修改公司《股東大會議事規則》的議案

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　7、審議通過關于修改公司《董事會議事規則》的議案

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　8、審議通過關于修改公司《監事會議事規則》的議案

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　9、審議通過公司更名的議案

　　同意公司名稱變更為上海多倫實業股份有限公司，公司將著手辦理有關更名的報批和工商變更手續。

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211947277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　10、審議通過選舉公司董事、獨立董事的議案

　　（1）選舉袁俊玲為公司董事

　　表決結果：同意211949787股，占出席會議股東所持有效表決股數的99.99％。

　　（2）選舉何佳為公司董事

　　表決結果：同意211994187股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％。

　　（3）選舉黃政云為公司獨立董事

　　表決結果：同意211949787股，占出席會議股東所持有效表決股數的99.99％。

　　11、審議通過關于續聘會計師事務所及其報酬的議案

　　同意續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2006年度審計機構，年度審計費用為40萬元。

　　表決結果：同意211964587股，占出席會議股東所持有效表決股數的100％；棄權0股；反對0股。其中非流通股東同意211967277股，棄權0股，反對0 股；流通股東同意17310股，棄權0股，反對0股。

　　此外，大會聽取了公司獨立董事2005年度述職報告。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由上海市金茂律師事務所李志強律師進行現場見證，并出具了法律意見書。認為：公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2005年度股東大會決議

　　2、律師見證書

　　特此公告。

　　利嘉（上海）股份有限公司董事會

　　二00六年五月三十日