上海輸配電股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月31日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600627 證券簡稱：上電股份編號：臨2006-020

　　上海輸配電股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海輸配電股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2006年5月29日在上海建工錦江大酒店三樓會議室召開。公司于2006年5月15日派專人將《會議通知》發送至各位董事和監事。應出席會議的董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長黃迪南主持，公司2名監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下事項：

　　一、關于修改《上海輸配電股份有限公司章程》的預案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　本議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于聘請上海立信長江會計師事務所有限為公司審計機構的預案

　　本議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于公司召開2005年年度股東大會的議案

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，決定召開公司2005的年度股東大會，有關事宜如下：

　　1、會議時間：2006年6月30日（星期五）會期半天（上午）

　　2、會議內容：

　　（1）公司董事會2005年度工作報告

　　（2）公司監事會2005年度工作報告

　　（3）公司2005年度財務決算報告

　　（4）公司2005年度利潤分配議案

　　（5）關于修改《上海輸配電股份有限公司章程》的議案

　　(6) 關于聘請上海立信長江會計師事務所有限為公司審計機構的議案

　　3、出席對象：

　　（1）2006年6月21日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東

　　（2）公司全體董事、監事及高級管理人員

　　（3）公司聘任的律師

　　（4）其他人員

　　4、出席會議登記事項：

　　（1）登記時間：2006年6月23日（星期五）上午9：00-11：30，下午1：00-4：00

　　（2）登記地點：上海市福州路89號三樓。

　　（3）法人股股東持法定代表人身份證、股東賬戶卡、代理人持委托人及本人身份證、股東賬戶卡和授權委托書辦理登記。

　　（4）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，代理人持委托人及本人身份證、股東賬戶卡和授權委托書辦理登記。

　　5、股東大會會議地點將根據股東登記的實際情況另函通知。

　　6、參加會議的股東食宿、交通費自理，根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規范意見》及上海上市公司資產重組領導辦公室和中國證監券督管理委員會上海證券監管辦公室聯合發布的滬重組辦[2002]001號《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規定，本次股東大會不向股東發放禮品。

　　7、聯系地址：上海市愚園路1395號五樓證券部

　　電話：021-62102651

　　傳真：021-62267260

　　郵編：200050

　　聯系人：周奕、潘國岐

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席上海輸配電股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　本議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　上海輸配電股份有限公司董事會

　　2006年5月30日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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