廣西陽光股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議決議公告(等)

　　證券代碼：000608 證券簡稱：G陽光 公告編號：2006-L18

　　廣西陽光股份有限公司

　　第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2006年5月24日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2006年第四次臨時會議于2006年5月29日在公司會議室召開。公司董事7人，參會7人，監事會成員列席本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，經審議達成如下決議：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司與首創置業股份有限公司合作開發北京朝陽區大屯北頂村項目的關聯交易議案。

　　董事會審議此項關聯交易時關聯方董事唐軍先生和馬衛東先生進行了回避表決。本項議案尚需股東大會審議通過。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過對公司2006年第二次臨時股東大會增加臨時提案的議案。

　　本公司董事會于2006年5月29日收到本公司第三大股東首創置業股份有限公司（持有本公司7.74％的股份）提交的《關于對2006年第二次臨時會議增加臨時提案的申請》，該申請的內容為：提請廣西陽光股份有限公司于2006年6月12日召開的2006年第二次臨時股東大會，審議首創置業股份有限公司與廣西陽光股份有限公司合作開發北京朝陽區大屯北頂村項目的關聯交易議案。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月29日

　　證券代碼：000608 證券簡稱：G陽光 公告編號：2006－L19

　　廣西陽光股份有限公司關于與首創置業股份有限公司

　　合作開發北京朝陽區大屯北頂村項目的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　2006年5月26日，本公司、首創置業股份有限公司（簡稱“首創置業公司”）通過組成投標聯合體的方式取得了北京市朝陽區大屯北頂村項目（簡稱“大屯項目”）的土地使用權，招標編號為京土整儲招（朝）〔2006〕31號，土地成交價格為176，100萬元。

　　本公司將與首創置業共同成立項目公司，對大屯項目進行開發建設。本公司擬占該項目公司的股權比例為30％。

　　由于首創置業公司持有本公司的7.74％的股份，為本公司的關聯方。因此，本公司與首創置業共同成立項目公司對大屯項目進行開發，構成了關聯交易。

　　董事會審議此項關聯交易時關聯方董事唐軍先生和馬衛東先生進行了回避表決。其余2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。

　　上述交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該項議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　截至本公告日，首創置業股份有限公司持有本公司7.74％的股權，為我公司第三大股東。

　　首創置業股份有限公司成立于2002年12月5日，注冊資本171，596萬元，為外商投資股份有限公司。公司法人代表：劉曉光先生。注冊地址：北京市懷柔區迎賓中路1號5層501室。經營范圍：房地產開發；銷售、出租自有商品房；房地產信息咨詢服務；物業管理；房地產展覽展示；酒店管理；旅游信息咨詢。根據首創置業公司提供的2005年報，截止2005年12月31日，該公司總資產10，058，779千元，股東權益2，613，129千元；2005年營業額1，134，769千元，經營溢利276，627千元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　北京市大屯項目位于朝陽區大屯北頂村。該項目東臨北辰西路，南臨北四環，西臨社科院，道路交通十分便捷。該項目規劃指標如下：建設用地面積約為3.9萬平方米，規劃建筑面積約為27.3萬平方米，其中地上建筑面積約為15.5萬平方米，地下建筑面積約為11.8萬平方米。建筑使用性質為寫字樓、公寓、酒店。

　　四、本公司將與首創置業共同成立項目公司對大屯項目進行開發。本公司占該項目公司的股權比例為30％。

　　該項目公司成立后將與招標人正式簽署《北京市國有土地使用權出讓合同》《土地開發及已建工程建設補償協議》。

　　五、交易的目的以及對上市公司的影響。

　　本公司、首創置業共同取得大屯項目的開發權，使本公司又增加了一宗土地儲備。隨著項目的開發建設，將給本公司帶來良好收益。

　　六、獨立董事意見

　　本公司獨立董事徐伯才先生、鄭拴虎先生、饒戈平先生對上述關聯交易發表如下意見：

　　公司董事會對本項交易的審議表決履行了合法的程序，不存在損害公司其它股東利益的情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、北京市國土資源局《中標通知書》；

　　2、首創置業公司營業執照復印件；

　　3、首創置業公司2005年年報；

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月29日

　　證券代碼：000608 證券簡稱：G陽光 公告編號：2006-L20

　　廣西陽光股份有限公司召開2006年

　　第二次臨時股東大會的補充通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2006年5月29日收到本公司第三大股東首創置業股份有限公司（持有本公司7.74％的股份）提交的《關于對2006年第二次臨時會議增加臨時提案的申請》（簡稱“申請”），該申請的內容為：提請廣西陽光股份有限公司于2006年6月12日召開的2006年第二次臨時股東大會，審議首創置業股份有限公司與廣西陽光股份有限公司合作開發北京朝陽區大屯北頂村項目的關聯交易議案。與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該項議案的投票權。該項關聯交易議案的具體內容參見同日刊登的2006－L19號公告。

　　該項臨時提案申請已經本公司第五屆董事會2006年第四次臨時會議審議通過。

　　本公司2006年第二次臨時股東大會通知的其它內容保持不變，詳細內容請參見本公司于2006年5月27日刊登的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的公司2006年第二次臨時股東大會通知公告。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月29日