中通客車控股股份有限公司五屆八次董事會決議公告(等)

　　股票簡稱：中通客車股票代碼：000957公告編號:2006-011

　　中通客車控股股份有限公司

　　五屆八次董事會決議公告

　　中通客車控股股份有限公司第五屆八次董事會會議于2006年5月29日以通訊表決的方式召開，本次會議應(yīng)參會董事6名，實參會董事6名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以逐項表決的方式審議通過了以下議案：

　　1、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司章程的議案》(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　2、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》；(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　3、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　4、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　5、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　6、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修訂公司對外擔(dān)保管理制度的議案》(詳細內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)；

　　7、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2005年度股東大會的議案》。（詳細內(nèi)容見本公司召開股東大會的通知）

　　特此公告

　　中通客車控股股份有限公司董事會

　　2006年5月30日

　　股票簡稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號:2006-012

　　中通客車控股股份有限公司

　　召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）、召開時間：2006年6月30日

　　（二）、召開地點：公司二樓會議室

　　（三）、召集人：公司董事會

　　（四）、召開方式：現(xiàn)場投票

　　（五）、出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師；

　　2、截止2006年6月26日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議審議事項

　　（一）、提案名稱：

　　1、2005年度董事會工作報告

　　2、2005年度監(jiān)事會工作報告

　　3、公司2005年度財務(wù)決算及2006年度財務(wù)預(yù)算的報告

　　4、關(guān)于更換公司董事的議案

　　5、公司2005年度利潤分配預(yù)案

　　6、修改公司章程的議案

　　7、修改公司股東大會議事規(guī)則的議案

　　8、修改公司董事會議事規(guī)則的議案

　　9、修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案

　　10、修改公司對外擔(dān)保制度的議案

　　11、修改公司關(guān)聯(lián)交易制度的議案

　　12、公司2006年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案

　　13、關(guān)于聘任公司2006年度審計機構(gòu)的議案

　　(二)、披露情況：上述提案于2006年5月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　（一）、登記方式：

　　1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　（二）、登記時間：2006年6月28日至29日；

　　4、登記地點：公司董事會秘書處；

　　5、受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交的文件：

　　（1）個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證；

　　（2）法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：趙磊

　　聯(lián)系電話：0635—8322765

　　聯(lián)系傳真：0635—8328905

　　2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理，會期半天。

　　中通客車控股股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月30日

　　附件： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席山東魯西

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持有股數(shù)：

　　委托日期：