廣東風華高新科技股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：000636 證券簡稱：G風華公告編號：2006-13

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　關于召開2005年年度股東大會的通知

　　公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月30日（星期五）上午9:00；

　　2、召開地點：肇慶市風華路18號風華電子工業城1號樓會議室；

　　3、召集人：公司第四屆董事會；

　　4、召開方式：現場記名投票；

　　5、出席對象：

　　（1）截止2006年6月26日（星期一）下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　�。�2）公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　�。�1）《公司2005年度董事會工作報告》；

　　（2）《公司2005年度監事會工作報告》；

　　（3）《公司2005年度財務決算報告》；

　�。�4）《公司2005年度利潤分配方案》；

　�。�5）《關于調整董事會部分成員的議案》；

　　（6）《關于調整監事會部分成員的議案》；

　�。�7）《關于公司2006年日常關聯交易預計情況的議案》；

　�。�8）《關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案》。

　　2、披露情況：提案內容詳見2006年3月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公司董事會、監事會、日常關聯交易公告。

　　3、特別強調事項：提案7需關聯股東回避表決。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持法人營業執照、法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東憑股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、登記時間：2006年6月27日至2006年6月29日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交的文件要求：法人股東持法人營業執照、法人授權委托書和出席人身份證；個人股東憑股東帳戶卡、授權委托書和個人身份證。

　　四、其它事項

　　1、聯系方式：電話：0758-2844724；傳真：0758-2849045。

　　聯系人：廖永忠、陳緒運。

　　2、與會人員交通及食宿費用自理，會期半天。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廣東風華高新科技股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托股東蓋章：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托人持股數：委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　廣東風華高新科技股份有限公司董事會

　　二ОО六年五月三十日