內蒙古西水創業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●無新提案提交情況

　　一、會議召開和出席情況

　　內蒙古西水創業股份有限公司2005年年度股東大會會議于2006年5月27日在包頭市榮資酒店會議室召開，出席會議的股東和授權代表共6人，全部為非流通股股東，代表股份數80800000股，占公司股份總數50.50%；無流通股股東出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長胡佃平先生因工作原因未能出席會議，會議由副董事長李少華先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　大會以記名投票方式，對本次會議提案作出如下決議：

　　（一）、通過了《2005年董事會工作報告》

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（二）、通過了《2005年監事會工作報告》

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（三）、通過了公司《2005年年度報告》及《摘要》

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（四）、通過了《2005年度利潤分配方案》

　　經北京中和正信會計師事務所有限公司審計，2005年度西水股份公司凈利潤760.37萬元，提取法定盈余公積269.72萬元，法定公益金269.72 萬元，本年度剩余利潤220.93萬元，加年初未分配利潤11，084.98萬元，實際可供股東分配利潤為11，305.91萬元。

　　由于國家宏觀調控影響，水泥行業目前尚處于低谷，本年度新增利潤只有221萬元，數額很小。從公司長遠發展考慮，為謀求更大的經營利潤，因此董事會決定：2005年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（五）、通過了《關于解聘前任審計機構并聘用新的審計機構議案》

　　公司2005年度財務審計的服務機構———北京中天華正會計師事務所有限公司已為公司提供審計服務7年，經公司與北京中天華正會計師事務所有限公司協商，同意解除聘任關系。

　　公司聘任中和正信會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計服務機構。年審計費35萬元。

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（六）、續聘北京中和正信會計師事務所有限公司為公司提供2006年審計服務。聘期一年，年審計報酬35萬元。

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　（七）、通過了《修改公司章程的議案》

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　《公司章程》及其附件見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　（八）、通過了《關于子公司出售子公司資產的議案》

　　同意80800000股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　具體內容詳見2006年4月8日和2006年4月27日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及《上海證券報》上刊登的出售資產的專項公告。

　　（九）、通過了《公司收購哈圖克烏素石灰石礦采礦權的議案》。

　　由于本議案涉及關聯交易，國有股東代表李少華先生回避了表決。

　　同意60089370股，占出席會議有效表決總股數的100%；反對0股，棄權0股。

　　具體內容詳見2006年1月21日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及《上海證券報》上刊登的關聯交易專項公告。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的內蒙古經世律師事務所劉愛國律師現場見證了本次股東大會的召開，并出具《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、表決方式、表決程序等均符合法律 、法規和公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2005年年度股東大會決議；

　　2、經世律師事務所關于內蒙古西水創業股份有限公司2005年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　內蒙古西水創業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月三十日

　　證券簡稱：G西水 證券代碼：600291 編號：臨2006-019

　　內蒙古西水創業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告