安徽銅峰電子股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司曾于2006年5月20日在《上海證券報》、《證券日報》刊登了“安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第四次會議（通訊表決方式）決議公告暨關于召開2006年第二次臨時股東大會的會議通知”，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形

式的投票平臺，根據中國證監會相關規定，現再次公告本次股東大會通知。

　　一、召開本次股東大會基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年6月5日下午14:30

　　網絡投票時間為：通過上海

　　2、股權登記日：2006年5月29日

　　3、現場會議召開地點：公司四樓三號會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　2、《關于公司2006年非公開發行股票方案的議案》，該議案內容需逐項審議以下議題：

　�。�1）發行股票的類型和面值

　�。�2）發行數量

　　（3）發行對象

　　（4）定價方式及價格

　　（5）發行方式

　�。�6）募集資金用途

　�。�7）本次非公開發行股票完成后公司的利潤分配方案

　�。�8）本次非公開發行股票決議有效期限

　　3、《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性報告的議案》

　　4、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》

　　5、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

　　本次股東大會就上述審議事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。向本公司特定的股東及其關聯人發行證券的，股東大會就發行方案進行表決時，關聯股東應當回避。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、 登記時間：2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。

　　2、 登記方式：

　�。�1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記

　�。�2）法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記

　�。�3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件（授權委托書格式見附件）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記

　　（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記

　　3、登記地點：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處

　　信函登記地址：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　通訊地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號銅峰電子董事會秘書處

　　傳真號碼：0562-2831965

　　4、其他事項：

　　（1）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理

　　（2）會議咨詢：公司董事會秘書處（安徽省銅陵市石城大道中段978號）

　　聯系電話：0562-2819178 聯系人：胡嵐南 李 駿

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統（http://www.sse.com.cn）參加網絡投票。

　　（1）本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　�。�2）滬市股東投票代碼：738237；投票簡稱為“銅峰投票”。

　�。�3）股東投票的具體程序：

　�、� 買賣方向為買入投票；

　�、� 在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　�、� 在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　④ 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　�、� 不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2006年5月29日

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席安徽銅峰電子股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1、委托人姓名或名稱[注2]：

　　2、身份證號碼[注2]：

　　3、股東帳戶： 持股數[注3]：

　　4、受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日

　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權決議案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　注2：請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　注3；請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　注4：代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　證券代碼：600237 證券簡稱：G銅峰 編號：臨2006-13

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