哈工大首創科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600857證券簡稱：工大首創 編號：臨2006-007

　　哈工大首創科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議沒有被否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈工大首創科技股份有限公司第十八次股東大會（2005年度股東年會）于2006年5月29日上午在哈爾濱國際科技城專家公寓召開（哈爾濱市開發區機場路迎賓集中區天平路）。出席會議的股東及股東授權委托代表9名，代表股份76，892，537股，占公司有表決權股份總數的39.99％。其中流通股東3名，代表股份257，257股，占公司有表決權股份總數的0.14％；法人股東授權委托代表6名，代表股份76，635，280股，占公司有表決權股份總數的39.85％。符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長孫世強先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，逐項審議通過了如下提案：

　　（一）《2005年度董事會工作報告》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（二）《2005年度監事會工作報告》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（三）《2005年度財務決算報告》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（四）《2006年度財務預算報告》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（五）《2005年度利潤分配預案》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司中國注冊會計師審計，本公司2005年度實現稅后利潤417.57萬元。本年度提取10％法定盈余公積金275.93萬元（含子公司提取額）；上年度轉入未分配利潤2，708.33萬元；可供股東分配利潤2，849.98萬元。鑒于實現的凈利潤扣除所提取的法定公積金后的剩余部分金額過小，根據公司長遠發展需要，公司擬將本年度可供分配的利潤全部用于補充流動資金，不進行利潤分配。本次也不實行資本公積金轉增股本。

　　（六）《關于續聘上海立信長江會計師事務所的提案》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（七）《關于支付會計師事務所2005年度審計費用的提案》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（八）《公司關于房產抵押貸款的提案》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（九）《關于更換公司第五屆董事會部分董事的提案》。具體表決結果如下：

　　朱增清先生辭去董事職務：贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　提名熊曉洋先生為公司董事：贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　當選董事的簡歷刊登于2006年3月27日和2006年4月27日的《中國證券報》、《上海證券報》；獨立董事關于更換董事的獨立意見見附件。

　　（十）《關于修改公司章程的提案》。具體修改內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　（十一）《公司2005年年度報告及摘要的提案》。贊成76，892，537股；反對0股；棄權0股，贊成股數占出席會議股份總數的100％。其中流通股東贊成257，257股；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江素豪律師事務所陳斌律師審驗和見證，提出結論意見：哈工大首創科技股份有限公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、會議審議的各項提案

　　2、會議記錄

　　3、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　4、律師意見書

　　特此公告。

　　哈工大首創科技股份有限公司

　　二○○六年五月二十九日

　　附件：

　　哈工大首創科技股份有限公司獨立董事

　　關于更換董事的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我作為哈工大首創科技股份有限公司（以下稱公司）之獨立董事對公司第五屆董事會更換部分董事的事項，發表如下獨立意見：

　　1、董事的任職資格合法。未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。

　　2、董事的提名方式、聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　3、經我們了解，董事的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　同意提名熊曉洋先生出任公司的董事，朱增清先生因工作發生變動，辭去公司董事會董事一職。

　　獨立董事（簽名）：孫茂竹、李百泉、樓百均

　　二○○六年五月二十九日