上海開開實業股份有限公司2005年度股東年會決議公告

　　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業編號：臨2006—014

　　900943 開開B股

　　上海開開實業股份有限公司2005年度股東年會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　上海開開實業股份有限公司2005年度股東年會于2006年5月29 日上午在上海市海防路429弄100號1號樓四樓（上海市旅游培訓中心報告廳）召開。本次股東年會出席股東或股東代理人共74人，代表股份52，094，474股，占公司有表決權股份總數的 21.4381％，其中：

　　非流通股股東14 人，代表股份51，950，200 股

　　A股流通股股東55人，代表股份124，574 股

　　B股流通股股東 5人，代表股份19，700股

　　本次會議由公司董事長何才彪先生主持，公司董事、監事和其他高級管理出席了本次股東年會，符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　二、提案審議情況

　　股東大會以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：

　　1、《公司2005年度董事會工作報告》

　　2、《公司2005年度監事會工作報告》

　　3、《公司2005年度財務決算報告》

　　4、《公司2005年度利潤分配方案》

　　鑒于公司本年度可供股東分配的利潤為負數，2005年度公司不進行利潤分配。

　　5、《公司關于2005 年度計提資產減值準備和預計負債轉回的議案》

　　6、《公司關于獨立董事年度津貼標準的議案》

　　公司獨立董事年度津貼為每人叁萬陸仟元人民幣（含稅）， 獨立董事出席公司董事會、股東大會的交通費及按有關規定行使職權發生的合理費用由公司承擔。

　　7、《公司關于2006年度續聘會計師事務所及提請股東大會授權董事會確定2006年度兩家審計機構的審計費用并與其簽訂2006年度聘用合同的議案》

　　公司繼續聘用上海立信長江會計師事務所有限公司和浩華會計師事務所擔任本公司2006年度的審計工作，聘期一年。授權公司董事會確定2006年度兩家審計機構的審計費用并與其簽訂2006年度聘用合同。

　　8、《公司關于對蘭州三毛實業股份有限公司欠款采取以股抵債清欠的議案》

　　以蘭州三毛實業股份有限公司公告的2005年第三季度報告中的每股凈資產價值2.331元為依據，公司用持有蘭州三毛實業股份有限公司的5128.3344萬股股權來償還占用蘭州三毛實業股份有限公司的1.2億元資金。

　　9、《公司關于修改公司章程的議案》

　　10、《公司關于修改股東大會議事規則的議案》

　　11、《公司關于修改董事會議事規則的議案》

　　12、《公司關于修改監事會議事規則的議案》

　　13、《公司關于修改對外擔保管理制度的議案》

　　三、律師見證情況

　　本次股東年會的全過程經上海市國耀律師事務所律師呂國耀、俞劍彬律師見證并出具《2005年度股東年會法律意見書（<2006>滬國律項字第10-3號）》。該所律師認為：本次股東年會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東年會的表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定，本次股東年會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、股東年會文件資料

　　2、經與會董事簽字的股東年會決議

　　3、律師事務所出具的法律意見書

　　特此公告

　　上海開開實業股份有限公司

　　2006年5月29日