新太科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600728 股票簡稱：*ST新太 編號：臨2006-015

　　新太科技股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年年度股東大會于2006年5月29日在公司會議室召開。共有股東和股東代表10人出席會議，代表股份數(shù)為127，759，080股，占股份總數(shù)208，180，180股的61.37%，其中流通股股東5人出席，代表股份數(shù)698，900股，占股份總數(shù)的0.34%。會議由公司董事梁平主持，董事郭文建，獨立董事張民智，監(jiān)事張國華、吳慶忠，副總裁何健明、潘福久，董秘劉穎高管人員列席了會議。參加大會股東以記名投票表決方式審議下述議案，其中有2項議案被否決，具體情況如下：

　　一、公司二○○五年度董事會工作報告；

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對62，245，874股；棄權(quán)0股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　二、公司二○○五年度監(jiān)事會工作報告；

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對62，245，874股；棄權(quán)0股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　三、公司二○○五年度報告及摘要

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對0股；棄權(quán)62，245，874股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　四、公司二○○五年度財務(wù)決算報告；

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對0股；棄權(quán)62，245，874股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　五、公司二○○五年度利潤分配預(yù)案；

　　因2005年度公司虧損344，812，146.30元，2005年末未分配利潤為-868，598，761.79元，故本年度不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意127，759，080股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　六、關(guān)于修改《公司章程》（根據(jù)新頒布的《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會《上市公司章程指引》修訂）的議案；

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對62，245，874股；棄權(quán)0股。因本事項屬特別決議，故該項議案未通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　七、關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》（根據(jù)新頒布的《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》修訂）的議案

　　同意65，513，206股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.28%；反對62，245，874股；棄權(quán)0股。因本事項屬特別決議，故該項議案未通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　八、關(guān)于部份固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案

　　同意65，459，806股，占出席股東大會股份總數(shù)的51.24%；反對53，400股；棄權(quán)62，245，874股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意645，500股，不同意53，400。

　　九、關(guān)于預(yù)計資產(chǎn)損失和預(yù)計負(fù)債的議案

　　同意65，459，806股，占應(yīng)表決的出席股東大會股份總數(shù)的99.92%（股東：廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計有限公司回避表決）；反對12，900股；棄權(quán)40，500股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意645，500股，不同意12，900股，棄權(quán)40，500股。

　　十、關(guān)于續(xù)聘大連華連會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)及建議其報酬的議案

　　同意127，759，080股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。該項議案通過。其中流通股參加表決698，900股，同意698，900股。

　　北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所受本公司委托，指派史克通律師出席了本公司2005年度股東大會。該律師審查了有關(guān)本次股東大會的相關(guān)材料，并對出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結(jié)果等重要事項的合法性進(jìn)行了現(xiàn)場核驗。發(fā)表法律意見結(jié)論如下：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及公司現(xiàn)行章程的有關(guān)規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　二○○六年五月二十九日

　　北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所

　　關(guān)于新太科技股份有限公司

　　2005年度股東大會的法律意見書

　　致：新太科技股份有限公司

　　北京市金誠律師事務(wù)所接受貴公司（以下簡稱公司）董事會的委托，指派史克通律師（以下簡稱本所律師）出席并見證公司2005年度股東大會（以下簡稱本次股東大會）。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及《新太科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，本所律師審查了有關(guān)本次股東大會的相關(guān)材料，并對會議召集人資格、出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結(jié)果等重要事項的合法性進(jìn)行了現(xiàn)場核驗。現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　1、本次股東大會是經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議決議召開并召集的。

　　2、本次股東大會的召開通知于2006年4月29日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　3、本次股東大會按公告要求如期于2006年5月29日上午9：30在廣東省廣州市天河工業(yè)園建工路4號召開，受公司董事長張毅先生委托，公司董事梁平先生主持了本次股東大會。

　　二、出席本次股東大會人員的資格

　　根據(jù)會議召開通知，本次股東大會的股權(quán)登記日為2006年5月22日。實際出席本次股東大會的人員為：

　　1、股權(quán)登記日登記在冊的公司部分股東及股東代理人共計10名，代表股份共計127，759，080股，占公司總股本的61.37%，其中流通股東及股東代理人5人，代表股份共計698，900股，占公司總股本的0.34%；

　　2、公司部分董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員；

　　3、本所律師。

　　三、公司四屆十六次董事會決定提交本次股東大會的議題為：

　　1、2005年度董事會工作報告；

　　2、2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、2005年度報告及摘要；

　　4、2005年度財務(wù)決算報告；

　　5、2005年度利潤分配預(yù)案；

　　6、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　7、關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　8、關(guān)于部分固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案；

　　9、關(guān)于預(yù)計資產(chǎn)損失和預(yù)計負(fù)債的議案；

　　10、關(guān)于續(xù)聘大連華連會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)及建議其報酬的議案；

　　上述議案于2006年4月29日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　在本次股東大會進(jìn)行過程中，沒有股東提出超出上列事項以外的新提案。議案審議過程中未出現(xiàn)對議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。

　　四、本次股東大會的表決程序

　　在本次股東大會上，議案經(jīng)審議后采取記名投票方式進(jìn)行逐項表決，由公司股東代表和公司監(jiān)事監(jiān)票，當(dāng)場計票并宣布表決結(jié)果。

　　除關(guān)于修改《公司章程》的議案及關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案未獲通過外，上述其余議案在本次股東大會上均獲得通過

　　五、結(jié)論意見

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及公司現(xiàn)行章程的有關(guān)規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師：史克通

　　2006年5月29日