重慶萬里蓄電池股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600847證券簡稱：ST渝萬里編號：臨2006—14號

　　重慶萬里蓄電池股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　特別提示：本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決；

　　（三）公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　（四）公司股票復牌時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　（一）會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月26日下午1：30

　　網絡投票時間為：2006年5月24日、25日、26日，每天上午9：30—11：30和下午13：00—15：00

　　（二）現場會議召開地點

　　重慶市巴南區苦竹壩萬里公司綜合大樓五樓會議室

　　（三）召開方式：采取現場投票、網絡投票和董事會征集投票相結合的方式。

　　（四）會議召集人：重慶萬里蓄電池股份有限公司董事會

　　（五）會議主持人：董事長喬昌志先生

　　（六）本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的股東及股東代表共620人，代表股份60276611股，占公司股份總數的67.99%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權代表共2人，代表股份46763000股，占公司所有非流通股股份總數的95.89%，占公司股份總數的52.74%。

　　2、參加表決的流通股股東及股東授權代表共618人，代表股份13513611股，占公司所有流通股股份總數的33.87%，占公司股份總數的15.24%。其中：

　　（1）參加網絡投票的流通股股東共612人，代表股份13427011股，占公司所有流通股股份總數的33.65%，占公司股份總數的15.14%。

　　（2）參加現場投票的流通股股東共6人，代表股份86600股，占公司所有流通股股份總數的0.22%，占公司股份總數的0.1%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構、法律顧問出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《重慶萬里蓄電池股份有限公司股權分置改革方案》（簡稱“《股權分置改革方案》”）。相關股東會議表決結果如下：

　　（一）《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　單位：股

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　（二）參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請的重慶源偉律師事務所程源偉律師對本次股權分置改革相關股東會議進行了現場見證，并出具了《關于重慶萬里蓄電池股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：

　　“公司本次會議的召集和召開程序、出席本次會議人員的資格、本次會議審議事項及本次會議的表決方式和表決程序等相關事宜符合有關法律、法規和公司章程的規定，本次會議表決合法有效。”

　　六、備查文件

　　（一）重慶萬里蓄電池股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　（二）《關于重慶萬里蓄電池股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　重慶萬里蓄電池股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　證券代碼：600847 股票簡稱：ST渝萬里編號：臨2006—15號

　　重慶萬里蓄電池股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開及股東出席情況

　　本公司2005年度股東大會于2006年5月29日在公司會議室以現場方式召開。參加會議的股東及授權代表5名，所代表的有表決權的股份4683.06萬股，占公司有表決權股份總數的52.82%，其中非流通股股東及股東授權代表2名，所代表的有表決權的股份4676.3萬股，占所有非流通股總數的95.90%，占公司有表決權股份總數的52.74%；流通股股東及股東授權代表3名，所代表的有表決權的股份6.76萬股，占所有流通股總數的0.17%，占公司有表決權股份總數的0.076%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由公司董事會召集，董事長喬昌志先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以現場記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　（一）通過了2005年度董事會工作報告。