中視傳媒股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議召開期間無增加、否決或修改提案情況。

　　中視傳媒股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月29日上午在北京梅地亞中心三層友誼廳召開。出席會議的股東及股東代表18人，代表股份150，998，320股，占公司總股

本的63.79%；其中非流通股股東1人，代表股份150，930，000股；流通股股東及股東代表17人，代表股份68，320股。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》、本公司《章程》的規(guī)定。本次會議由高建民董事長主持，以記名投票表決的方式逐項審議通過如下決議：

　　一、《公司2005年度董事會工作報告》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　二、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、《公司2005年度財務(wù)決算報告》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、《公司2006年度財務(wù)預(yù)算方案》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　五、《公司2005年度利潤分配方案》；

　　根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所出具的審計報告，本公司2005年度實現(xiàn)凈利潤20，338，207.93元，在提取10%法定盈余公積金2，033，820.79元、10%法定公益金2，033，820.79元、5%任意盈余公積金1，016，910.40元后，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤28，353，543.79元，再扣除根據(jù)2004年度股東大會決議已分配的2004年度現(xiàn)金紅利11，836，504.38元，本年度實際可供股東分配的利潤為31，770，695.36元。

　　經(jīng)本次股東年會批準，本公司2005年度的利潤分配方案為：公司以2005年末總股本236，730，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計分配18，938，400元，剩余未分配利潤12，832，295.36元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。2005年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　六、《關(guān)于修改﹤公司章程﹥及其附件的議案》；

　　經(jīng)本次股東年會批準，《公司章程》作如下修訂：

　　1、原第十三條：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司的經(jīng)營范圍是：影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營，影視拍攝﹝攝制電影（單片）﹞、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營，影視設(shè)備租賃、高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)，設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)，文化經(jīng)紀，房地產(chǎn)開發(fā)，科學(xué)技術(shù)服務(wù)，室內(nèi)外裝飾，物業(yè)管理，投資咨詢，綜合文藝表演，百貨、工藝美術(shù)品（黃金制品除外）銷售。

　　現(xiàn)修改為新《章程》的第十三條：經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司的經(jīng)營范圍是：影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營，影視拍攝﹝攝制電影（單片）﹞、電視劇節(jié)目制作、銷售經(jīng)營，影視設(shè)備租賃、高清晰度影視技術(shù)、寬帶數(shù)字信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)的開發(fā)及相關(guān)的信息服務(wù)，設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)，文化（含演出）經(jīng)紀，房地產(chǎn)開發(fā)，科學(xué)技術(shù)服務(wù)，室內(nèi)外裝飾，物業(yè)管理，投資咨詢，綜合文藝表演，百貨、工藝美術(shù)品（黃金制品除外）銷售。

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》修改的本《公司章程》全部條款（詳細內(nèi)容已刊載于2006年4月29日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、《股東大會議事規(guī)則》(詳細內(nèi)容已刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　七、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

　　1、經(jīng)本次股東年會批準，公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為2006年報審計單位，聘期一年；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、經(jīng)本次股東年會批準，同意公司支付信永中和會計師事務(wù)所2006年度報酬人民幣38萬元（包括子公司），并承擔(dān)審計期間審計人員差旅費；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　八、《關(guān)于公司2006年度當年貸款總額控制在5億元以內(nèi)的議案》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　九、《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2006年度關(guān)聯(lián)交易的議案》(詳細內(nèi)容已刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)；

　　根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，出席本次股東年會的關(guān)聯(lián)股東中央電視臺無錫太湖影視城等4名股東對該議案回避表決，回避表決的股份共150，962，760股（其中：非流通股份150，930，000股，流通股份32，760股），故出席本次股東年會對該議案的有表決權(quán)股份總數(shù)為35，560股。

　　同意35，560股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；其中流通股股東同意35，560股，占出席會議的流通股有效表決股份的100%。

　　十、《公司獨立董事2005年度述職報告》；

　　1、徐海根先生2005年度述職報告；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、譚曉雨女士2005年度述職報告；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、趙燕士先生2005年度述職報告；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　十一、《公司2005年度報告及摘要》；

　　1、《公司2005年度報告》；

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、《公司2005年度報告摘要》

　　同意150，998，320股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　本次會議同時聽取了《公司2005年度關(guān)聯(lián)交易實施情況的專項報告》。

　　公司聘請的上海通力律師事務(wù)所北京分所閆曉飛律師出席并見證了本次年度股東大會的召開，對公司提供的文件和有關(guān)事實進行了審查和驗證，認為：本公司2005年度股東大會的召集和召開符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，會議審議了董事會提出的議案，以書面記名的投票方式進行表決并獲得出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過（其中關(guān)于修改《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的議案以出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過），出席會議的關(guān)聯(lián)股東均回避未參與表決。會議表決程序和表決方式符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告！

　　中視傳媒股份有限公司

　　二零零六年五月二十九日

　　證券代碼：600088 股票簡稱：中視傳媒 編號：臨2006-13

　　中視傳媒股份有限公司2005年度股東大會決議公告